Cấu kết làm giả giấy tờ để đưa người xuất cảnh trái phép, giám đốc doanh nghiệp cùng đồng bọn lãnh án

Bị cáo Hoàng Văn Bắc (X) cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và các bị cáo đồng phạm trong vụ án tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, Hoàng Văn Bắc (1996, trú tỉnh Quảng Bình) là giám đốc Công ty TNHH Bắc Nam Vinh (trụ sở tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) thấy một số người dân có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc để trốn ở lại lao động trái phép hoặc đi du lịch để có thông tin, lịch sử đã nhập cảnh Hàn Quốc nhằm thuận lợi cho việc xin thị thực có giá trị 5 năm. Do đó, Bắc liên hệ, móc nối với Trần Hồng Quân (1989) và Lê Văn Hiền (1982, cùng trú tỉnh Quảng Bình) tìm kiếm người để làm hồ sơ, tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, Bắc đã liên hệ, nhận hồ sơ và 3,49 tỷ đồng của 9 người (trong đó có 6 người không đủ điều kiện xuất cảnh), Lê Văn Hiền nhận hồ sơ và 2,56 tỷ đồng của 7 người (trong đó có 5 người không đủ điều kiện xuất cảnh) rồi chuyển hồ sơ cho Bắc. Đối với 11 người không đủ điều kiện xuất cảnh đi Hàn Quốc, các đối tượng ra giá để xuất cảnh từ 320- 420 triệu đồng/người.

Để tổ chức cho 11 người không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ theo quy định xuất cảnh sang Hàn Quốc, Bắc đã tự làm giả 2 hợp đồng lao động và thuê Lê Thị Oanh (1995, trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Mai Lan (1988, trú tỉnh Quảng Bình) làm giả 9 hợp đồng lao động để bổ sung vào hồ sơ. Sau đó, các đối tượng chuyển toàn bộ hồ sơ cho Trần Kim Minh (1987, trú TP Huế) để chuyển cho Công ty Global Tour ở Hàn Quốc kiểm tra, xét duyệt bảo lãnh.

Mỗi trường hợp xuất cảnh sang Hàn Quốc trót lọt, Bắc hưởng lợi từ 3 - 30 triệu đồng, Trần Hồng Quân hưởng lợi từ 2 – 15 triệu đồng, Lê Văn Hiền hưởng lợi từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng, Trần Kim Minh hưởng lợi 3 triệu đồng. Tuy nhiên, do hồ sơ không đảm bảo, Công ty Global Tour đã không chấp nhận bảo lãnh cho 16 người trong đoàn Bắc nhập cảnh Hàn Quốc, nên Bắc, Quân, Hiền và Minh chưa được hưởng lợi.

Đến tháng 9-2023, Bắc trực tiếp làm giả 2 hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bắc Nam Vinh với Nguyễn Thanh Xoan, Hoàng Văn Sang. Cùng tháng, Bắc thuê Oanh làm giả 3 hợp đồng lao động cho 3 người với giá 9,3 triệu đồng. Oanh thuê lại Nguyễn Thị Ước (1991, trú TP Hà Nội) thực hiện với giá 6 triệu đồng và Ước thuê Trần Thị Đơn (1987, trú TP Hà Nội) thực hiện với giá 3,9 triệu đồng. Đơn tiếp tục thuê Phạm Thị Thu Trang (1995, trú tỉnh Thái Bình) thực hiện với giá 2,1 triệu đồng và Trang thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 3 hợp đồng lao động với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 17-9-2023, Bắc liên hệ, thuê Nguyễn Thị Mai Lan (kế toán thời vụ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc, cùng có địa chỉ tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đều do Lưu Đức Ngọc (1965, trú tỉnh Quảng Bình) làm Giám đốc, làm giả 6 hợp đồng lao động cho 6 người với giá 10 triệu đồng.

Lan trao đổi với Ngọc về việc nhờ Ngọc ký hợp thức hóa 6 hợp đồng này để đảm bảo hồ sơ cho những người này xuất cảnh đi nước ngoài, Ngọc đồng ý ký và đóng dấu của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc vào 6 hợp đồng lao động giả.

Ngoài ra, Bắc thuê Trần Kim Minh (1987, trú TP Huế) làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 22,2 triệu đồng. Minh đã liên hệ thuê Nguyễn Việt Bách (1993, trú TP Hà Nội) làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 9,4 đồng. Sau đó, Bách thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 5,8 triệu đồng.

Tương tự, tháng 10-2023, Bắc và Minh tiếp tục tổ chức cho 3 khách lẻ làm thủ tục xuất cảnh. Đầu tháng 11-2023, Minh đã liên hệ với Nguyễn Đặng Hồ Nam (1975, trú TP Huế) đề nghị ghép tour cho 3 người và được Nam đồng ý. Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Vân (1979, kế toán Công ty TNHH MTV Nhất Đô do Nam làm giám đốc) làm giả 3 hợp đồng lao động, 1 bảng lương và 1 phiếu chi lương cho 3 người nói trên. Đồng thời, Nam đã yêu cầu Vân sử dụng các tài liệu giả này để kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội TX Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là TP Huế).

Ngày 10-6, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” nói trên. Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Văn Bắc 6 năm 6 tháng tù và Trần Kim Minh 1 năm 3 tháng tù cùng về 2 tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Hồng Quân, Lê Văn Hiền cùng mức án 2 năm 6 tháng tù treo về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Lan, Lưu Đức Ngọc cùng bị tuyên 2 năm tù treo; Nguyễn Đặng Hồ Nam, Nguyễn Thị Thu Vân cùng 1 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Việt Bách 1 năm tù treo; Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Ước, Trần Thị Đơn, Phạm Thị Thu Trang cùng 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đều về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

T.H