Cấu kết với nhân viên bảo vệ, ép khách hàng mua vật liệu xây dựng giá cao gấp 5 lần

Đường dây tinh vi “bảo kê” cưỡng đoạt liên quan công trình xây dựng

Thượng tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động “bảo kê” trong việc kinh doanh, vận chuyển vật liệu, phế thải tại khu vực xây dựng tòa chung cư The Matrix One thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

“Xét thấy ổ nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản này hoạt động có quy mô, tính chất phức tạp, cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh, ngày 24-8, CAQ Nam Từ Liêm đã xác lập chuyên án, huy động tổng lực để đấu tranh, triệt phá, bởi đây là loại tội phạm mới nổi, gây nhức nhối trong dư luận không chỉ riêng trên địa bàn quận mà các địa bàn lân cận, nơi có nhiều chung cư sắp đi vào hoạt động” - Thượng tá Trần Văn Hóa cho biết.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm lấy lời khai đối tượng Lê Lệnh Huỳnh

Sau một thời gian trinh sát, theo dõi các hoạt động của ổ nhóm trên , cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng “bảo kê” này do Trần Nam Anh (SN 1983; biệt hiệu Lý toét) trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện đang thuê nhà trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cầm đầu. Dưới chướng Nam Anh có 8 đối tượng, chủ yếu tập trung việc kinh doanh, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng tại khu chung cư The Matrix One.

Ngày 31-8, CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ một số đối tượng trong ổ nhóm gồm Hoàng Tiến Sỹ (SN 1990) trú tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Lê Lệnh Huỳnh (SN 1992) trú tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Lê Hồng Thái (SN 1997) trú tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng cầm đầu là Trần Nam Anh cùng 4 đối tượng khác, trong đó có nhân viên bảo vệ chung cư The Matrix One đã bỏ trốn.

Quy trình khép kín, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, bước đầu xác định, từ khoảng cuối tháng 6-2022, nắm bắt được việc chủ đầu tư dự án The Matrix One đang bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân, các đối tượng cùng nhau bàn bạc, tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cho người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại khu vực tòa nhà The Matrix One.

Các đối tượng bàn bạc phân công nhóm của Huỳnh, Thái và 2 đối tượng khác có nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản, đe dọa các xe ô tô chở vật liệu, phế thải xây dựng ra vào tại khu chung cư để buộc các chủ thầu thi công, chủ xe vận tải phải nộp tiền “phế” để được vận chuyển vật liệu, trạc thải xây dựng ra vào tòa nhà hoặc phải mua vật liệu xây dựng do nhóm đối tượng cung cấp với giá cao hơn nhiều lần giá thị trường.

Đối tượng Hoàng Tiến Sỹ

Bùi Việt Tiến (SN 1987, tức Tiến “bị”) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (hiện đang bỏ trốn) phụ trách nguồn cung vật liệu xây dựng bán cho khách. Đỗ Anh Tuấn (SN 1999) trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội (hiện đang bỏ trốn) có nhiệm vụ thống kê, tổng hợp các khoản tiền thu chi từ nhóm Huỳnh và chia tiền hưởng lợi thu được cho từng đối tượng.

Ngoài ra, Huỳnh còn mua xe ô tô tải và thuê lái xe vận chuyển, bốc vác vật liệu xây dựng, dọn dẹp vệ sinh căn hộ, thường xuyên có mặt trong tòa nhà giám sát người, xe ra vào tòa nhà. Trong trường hợp có nhóm người khác đến làm việc tại khu chung cư nhưng không làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng thì Huỳnh sẽ thông báo cho nhóm Sỹ đến tăng cường để chặn xe gây áp lực, đe dọa hoặc đánh dằn mặt ép buộc những người này phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng nếu muốn được làm việc tại khu chung cư.

Để thuận lợi trong việc thu tiền bảo kê tại tòa nhà, các đối tượng còn móc nối cấu kết với Nguyễn Bắc Tác là tổ trưởng tổ bảo vệ khu chung cư, để cho nhóm đối tượng tự do ra vào khu vực hầm tòa nhà và không gây khó khăn trong công việc.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, nhóm đối tượng đã ép buộc những người đến thi công sửa chữa, hoàn thiện căn hộ phải mua vật liệu xây dựng với giá cao hơn so với giá thị trường từ 2 đến 5 lần. Nhóm đối tượng thỏa thuận khi lợi nhuận chạm mốc 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí mua vật liệu xây dựng thì sẽ chia đều tiền cho mỗi người trong nhóm.

Tài liệu điều tra đến nay thu thập được xác định nhóm đối tượng trên đã cưỡng đoạt tài sản của nhiều người khi tham gia cung cấp, vận chuyển vật liệu, đổ phế thải xây dựng tại khu chung cư The Matrix One với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, nhóm của anh Nguyễn Văn L trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội và anh Ngô Văn V trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhiều lần bị các đối tượng chặn xe, đe dọa và chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng; nhóm của anh Nguyễn Xuân H trú cùng xã Phú Cát bị các đối tượng đe dọa, hành hung ngay tại hầm chung cư.

Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định ngoài nhóm của Huỳnh còn có 1 nhóm đối tượng cũng có hành vi bảo kê nâng giá bán vật liệu xây dựng tại The Matrix One để chiếm đoạt tiền.

Ngoài việc đe dọa cưỡng đoạt tiền tại dự án The Matrix One, nhóm Huỳnh còn thực hiện hành vi bảo kê việc cung cấp, vận chuyển vật liệu xây dựng tại một số dự án khác trên địa bàn TP Hà Nội như Tòa nhà The Nine, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Chung cư Phú Thịnh Green park, quận Hà Đông, Hà Nội; Chung cư NT Home phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh, Lê Hồng Thái về hành vi Cưỡng đoạt tài sản; tập trung truy bắt các đối tượng liên quan.

Trường Văn