Chặt đứt 14 'vòi bạch tuộc' trong đường dây 'tín dụng đen', giao dịch trên 51 tỷ đồng

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu.

Đến ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị như Công an huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương; Cục nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản trên một phần mềm cho vay lãi nặng.

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Kim Thành đã làm rõ Trần Văn Pháp (SN 1989) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, trú ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã cho vay qua phần mềm trên trang, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng với 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp và Nguyễn Văn Quyền về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại địa bàn huyện Ninh Giang, đôi vợ chồng Phạm Đình Mạnh (SN 1993) và Hà Thị Phương (SN 1999, trú ở thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang) đã cho vay hơn 2,9 tỷ đồng, với 98 lượt vay, hưởng 1,4 đồng tiền lãi.

Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ Nguyễn Thanh Tân đã cho vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi.

Công an huyện Tứ Kỳ xác định Hà Trọng Tài (SN 1997) và Vũ Văn Linh (SN 993, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cho vay với tổng số tiền hơn 3,1 đồng, 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng.

Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ Nguyễn Kim Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) với tổng số tiền hơn là 17 tỷ đồng, với 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã làm rõ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỷ đồng, với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi.

Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đạt (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã cho vay hơn 6,3 tỷ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi.

Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Bùi Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã cho vay gần 1,3 tỷ đồng, 102 lượt vay. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Hạ Linh