Chị em họ dựng chuyện bán kim cương, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ và khám xét nơi ở đối với Tạ Hoàng Huyên từ chiều tối 18/6 với cáo buộc cùng với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, chị họ của Huyên) dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở và tạm giữ Huyên để điều tra.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo, Giám đốc công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh.

Thảo bị cáo buộc đưa ra các thông tin gian dối có khách hàng cần mua kim cương, sẵn nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Bên cạnh đó, Thảo còn lôi kéo một cặp vợ chồng ở Cần Thơ góp vốn với mình mua kim cương bán lại rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của họ.

Quá trình điều tra cho thấy, số tiền chiếm đoạt Thảo sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu.

Cơ quan điều tra đã đưa Thảo đến bệnh viện khám và điều trị. Bác sĩ chẩn đoán Thảo bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày - tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với VKSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Thảo lợi dụng dịch bệnh Covid-19 và đã cùng với Huyên dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.