Chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng, một tổng giám đốc doanh nghiệp lĩnh án chung thân

Nguyễn Văn Hoành. Ảnh: CAHN.

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, Tổng Giám đốc Công ty HP 102 Việt Nam) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2018, Công ty HP 102 Việt Nam của bị cáo Hoành triển khai kinh doanh theo hình thức thuê thiết bị quảng cáo của khách hàng, sau đó lắp đặt tại các nhà hàng, quán ăn, sảnh chung cư, các nơi tập trung đông người… để phát quảng cáo và thu tiền dịch vụ của các đơn vị có nhu cầu quảng bá hình ảnh.

Để tạo niềm tin và thu hút các khách hàng, nhà đầu tư, bị cáo Hoành đưa ra các chính sách đầu tư thiết bị quảng cáo với lợi nhuận cao lên đến 50 - 70% mỗi năm.

Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo. Sau đó, khách hàng cho công ty của Hoành thuê lại và bàn giao lại thiết bị cho công ty để kinh doanh. Do đó, khách hàng không biết hoạt động công ty, chỉ quan tâm lãi suất cam kết.

Theo thỏa thuận, khách hàng đầu tư với giá 12,8 triệu đồng/bộ thiết bị (gồm 1 tivi, đầu tải dữ liệu cài đặt phần mềm quản lý phát tự động quảng cáo) còn công ty trả tiền thuê 1,6 triệu đồng - 1,8 triệu đồng/1 thiết bị/1 tháng tùy loại hợp đồng theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với lãi suất 50-70%/năm.

Ban đầu, bị cáo mua 800 thiết bị quảng cáo để đưa vào vận hành, nhưng không có hiệu quả và không có lợi nhuận nên không có tiền trả cho nhà đầu tư.

Để tránh bị các nhà đầu tư đòi tiền, Nguyễn Văn Hoành tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận cao để kêu gọi thêm người đầu tư.

Từ tháng 5/2018 -5/2020, số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của bị cáo Hoành là hơn 409 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/5/2020 còn 1.358 cá nhân đầu tư thiết bị quảng cáo chưa nhận lại đủ tiền so với tiền đã bỏ ra đầu tư, tổng cộng là hơn 207 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hoành đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại.

Hiện có 452 bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.

Trong số tiền huy động vốn, bị cáo chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc - lãi cho khách và chi phí hoạt động công ty; 84 tỷ đồng để đầu tư Forex qua tài khoản của Công ty CP thanh toán trung gian ngân lượng; mua căn hộ dự án trung tâm thương mại Stellar Garden 4,5 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty HP 102 khoảng 8,3 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ HP Gobal 7,5 tỷ đồng; mua nguyên liệu và công nghệ sản xuất sản phẩm vi sinh, sinh học để sản xuất sản phẩm gia dụng khoảng 2 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân 1,7 tỷ đồng.

Qua xác minh dòng tiền cho thấy, số tiền đầu tư forex, các giao dịch thông qua Công ty CP cổng trung gian thanh toán ngân lượng có liên quan đến 4 ví điện tử. Bị cáo khai nhận mua 4 tài khoản trên để đầu tư forex và bị thua lỗ hết.

Quá trình điều tra bị cáo cũng khai nhận, khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức dự án không phát sinh lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018 bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước.

Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án cũng như những diễn biến trên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoành mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Văn Thanh