Chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng bằng chiêu mua bia khuyến mãi giá hời

Ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết không thể làm rõ tại tòa nên quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nghĩa có quan hệ quen biết với anh Nguyễn Đình Tuấn và chị Đỗ Thị Mai (vợ anh Tuấn). Lợi dụng sự tin tưởng của hai người, Nghĩa dựng lên câu chuyện có nguồn bia khuyến mãi giá rẻ từ các nhà phân phối lớn để rủ góp vốn kinh doanh, hưởng lợi nhuận cao.

Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa tại tòa

Thực tế, Nghĩa không có hoạt động kinh doanh bia như giới thiệu mà chỉ tìm hiểu thông tin khuyến mãi của các hãng bia thông qua mạng xã hội và bạn bè trong giới mua bán bia. Sau đó, Nghĩa đưa ra thông tin gian dối về giá nhập chỉ khoảng 330.000 đồng/thùng, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn nhằm tạo niềm tin để vợ chồng anh Tuấn chuyển tiền góp vốn.

Theo điều tra, ngày 26/6/2024, Nghĩa trao đổi với anh Tuấn về việc nhập 6.000 thùng bia để bán lại kiếm lời. Nghĩa cho biết đang có chương trình ưu đãi lớn từ nhà phân phối, cần số tiền gần 2 tỷ đồng để nhập hàng và cam kết sẽ hoàn vốn cùng lợi nhuận vào ngày 3/7/2024.

Tin tưởng bạn bè, ngày 27/6/2024, anh Tuấn chuyển 1,98 tỷ đồng vào tài khoản của Nghĩa tại Ngân hàng Liên Việt. Theo yêu cầu của anh Tuấn, Nghĩa đã chụp hình giao dịch chuyển tiền mua bia gửi lại để tạo sự tin tưởng.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa chuyển khoản cho một nhân viên nhà phân phối bia tại quận Gò Vấp để mua hàng. Tuy nhiên, đối tượng sau đó liên tục điều chỉnh giao dịch, yêu cầu hoàn lại một phần tiền rồi tiếp tục chuyển thêm nhằm che giấu mục đích thật sự.

Để tiêu thụ số bia đã mua, Nghĩa nhờ Nguyễn Sỹ Hùng trực tiếp nhận hàng và bán cho các đại lý với giá thấp hơn giá nhập. Sau khi bán hết 6.000 thùng bia, Hùng chuyển lại cho Nghĩa hơn 1,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì hoàn trả cho anh Tuấn theo thỏa thuận, Nghĩa dùng số tiền này để trả nợ cá nhân.

Đến hạn thanh toán, Nghĩa chỉ trả cho anh Tuấn 57 triệu đồng tiền lãi rồi tiếp tục gian dối rằng đang xoay vòng vốn để nhập lô bia mới.

Không dừng lại ở đó, ngày 10/7/2024, Nghĩa tiếp tục nói dối cần 600 triệu đồng đặt cọc cho đợt bia mới và yêu cầu anh Tuấn góp một nửa. Anh Tuấn tiếp tục chuyển 300 triệu đồng theo hướng dẫn của Nghĩa vào tài khoản của một người quen tên Nguyễn Thanh Quý. Sau khi nhận tiền, Nghĩa rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của anh Nguyễn Đình Tuấn là 2,28 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 25/5/2024 đến ngày 7/7/2024, chị Đỗ Thị Mai cũng nhiều lần góp vốn cho Nghĩa để mua bán bia kiếm lời. Trong khoảng thời gian này, chị Mai đã 18 lần chuyển tổng cộng 4,92 tỷ đồng vào tài khoản của Nghĩa.

Sau khi nhận tiền, Nghĩa không sử dụng để kinh doanh như cam kết mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để kéo dài sự tin tưởng, Nghĩa nhiều lần chuyển “tiền lãi” cho chị Mai với tổng số tiền 349 triệu đồng.

Đến ngày 12/7/2024, do không còn khả năng chi trả, Nghĩa cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Nghi ngờ bị lừa đảo, vợ chồng anh Tuấn đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Ngày 31/8/2024, Nguyễn Lê Hoàng Trung Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nghĩa chiếm đoạt của anh Tuấn và chị Mai là hơn 6,5 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, anh Nguyễn Đình Tuấn yêu cầu Nghĩa bồi thường 2,28 tỷ đồng; chị Đỗ Thị Mai yêu cầu bồi thường 4,29 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, Nghĩa chưa khắc phục hậu quả.