Chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Vĩnh Hưng lĩnh án chung thân

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và thương mại Hạ Long) bị tuyên phạt 18 năm tù; bị cáo Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Nhà Vĩnh Hưng), có đơn xin xét xử vắng mặt vì mắc bệnh hiểm nghèo bị tuyên phạt 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, TAND TP Hà Nội tuyên buộc bị cáo Long và bị cáo Quỳnh phải liên đới bồi thường số tiền 110 tỷ đồng cho 229 bị hại.

TAND TP Hà Nội nhận định, Tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ để rà soát lại những bị hại trong vụ án này. Nhưng đến nay, Tòa án mới xác định được 229 lượt khách hàng đã nộp hơn số tiền 110 tỷ đồng. Đối với các khách hàng chưa được đưa vào danh sách người bị hại, TAND TP Hà Nội xác định, họ có quyền khởi kiện bị cáo Long ra Tòa án theo thủ tục dân sự.

Bị cáo Long (phải) và bị cáo Quỳnh tại phiên tòa.

TAND TP Hà Nội nhận thấy, để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án còn có trách nhiệm của một số doanh nghiệp liên quan, và đặc biệt là trách nhiệm của một số Sở, Ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Do đó, TAND TP Hà Nội kiến nghị tiếp tục xem xét làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Ngoài ra, TAND TP Hà Nội cho rằng, cần phối hợp xem xét xử lý lô đất 409 Lĩnh Nam để tránh thất thoát tài sản Nhà nước và đảm bảo được quyền lợi các bên liên quan.

Như Báo CAND đã phản ánh, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất, diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc hơn đất 8.008m2 do Công ty cổ phần Hanel quản lý, còn diện tích hơn 4.285m2 do Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Hanel) quản lý.

Năm 2003, Công ty cổ phần Hanel di dời nhà xưởng sang quận Long Biên (Hà Nội) nên chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Năm 2004, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2. Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 liên danh với Công ty Nhà Vĩnh Hưng.

Năm 2008, Công ty Điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Nhà Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.

Năm 2009, Nguyễn Hoàng Long, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Megastar mua lại Công ty Nhà Vĩnh Hưng với giá 115 tỷ đồng. Cùng năm 2009, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty cổ phần Hanel hợp tác với Công ty Nhà Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.

Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, nhưng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng khi tự giới thiệu, dự án đã được phê duyệt và Công ty Nhà Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng...

Từ năm 2009 đến 2013, Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân; ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam để thu về hơn 113 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu tiền của khách hàng, Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Nhà Vĩnh Hưng. Sau đó, theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2009, Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long.

Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép, nhưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối là Công ty Đầu tư phát triển và Thương mại Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai…

Giống như Long, sau đó, Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỷ đồng. Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, cá nhân Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng