Chiếm quyền sử dụng tài khoản đầu tư ngoại hối, chiếm đoạt 400 triệu đồng
Lợi dụng lỗ hổng của tài khoản đầu tư ngoại hối của ví EXNESS, nghi phạm đã rút tiền, mua tiền ảo sau đó chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để rút tiền mặt.
Ngày 13-7, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: H.H
Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin ông NTT (53 tuổi, ngụ Cẩm Lệ) bị mất hơn 16.000 USD trong tài khoản đầu tư tại ví EXNESS mà không rõ nguyên nhân.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh và điều tra số, công an nhận định đối tượng chiếm đoạt là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng đầu tư tài chính, các sàn giao dịch nên đối tượng đã sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng tài khoản của ông T.
Sau đó, người này thay đổi số điện thoại nhận mã OTP của tài khoản, từ đó rút toàn bộ số tiền trong tài khoản trên ví EXNESS để chuyển vào tài khoản người này thông qua việc mua trước một tài khoản ngân hàng trùng tên với ông T để qua mặt đội ngũ của ứng dụng ví EXNESS.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội,
Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Hoàng Hải đến làm việc. Tại đây, Hải khai là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính. Ngoài ra, với vốn kiến thức của Hải, còn là người hướng dẫn cho một số nhà đầu tư khác.
Do nắm được quy trình của các ứng dụng và nhận được sự tin tưởng của nhà đầu tư, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ông T bằng cách lợi dụng quy trình rút tiền của ứng dụng EXNESS.
Hải mua tài khoản ngân hàng trùng tên ông T để sử dụng. Hải lợi dụng lỗ hổng không gửi OTP của ứng dụng EXNESS trong một khoảng thời gian để thay đổi thông tin số điện thoại của tài khoản của ông T.
Sau đó, Hải đã sử dụng tài khoản ngân hàng trùng tên ông T để thực hiện rút tiền của trong tài khoản ví EXNESS của ông này. Sau khi rút về tài khoản ngân hàng trùng tên ông T số tiền hơn 16.000 USD. Hải không trực tiếp rút ra sử dụng mà lại mua tiền ảo trên một sàn tiền ảo.
Tiếp đó, Hải bán số tiền ảo trên cho người khác thông qua giao dịch P2P trên sàn để nhận gần 400 triệu đồng về nhiều tài khoản cá nhân.
