'Chiêu' dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex

Tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.

Ngày 14/5, Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng, gồm: Phạm Thị Thái (SN 1985), Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Riêng, Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Đầu tư 8,3 tỷ vào sàn ảo nhưng không rút được

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết đầu năm 2020, phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước để lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người chơi tham gia.

Hai đố tượng Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng (từ trái qua). Ảnh: An ninh Thủ đô.

Chị N.T.A (trú tại Hà Nội), một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết khoảng tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị N.T.A đã đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn khoảng 8,3 tỷ đồng. Khi chị N.T.A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi.

Các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến đầu tháng 9/2020, khi số dư tài khoản của chị còn 228.508 USD thì sàn không giao dịch được nữa, chị N.T.A không rút tiền trong tài khoản ra được; lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Quá trình điều tra xác định sàn Rforex có website: www.rforex.com hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Rforex LTD ở Anh do Vũ Đình Hùng làm đại diện. Đồng thời làm rõ được các đối tượng trong chuyên án gồm: Phạm Mạnh Hùng; Vũ Đình Hùng; Huỳnh Hoàng Anh (SN 1989); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, cùng ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Thị Thái và nhiều đối tượng khác có liên quan.

Công an TP. Hà Nội đã khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng gồm: Điện thoại các loại (Iphone, Samsung, Oppo, Nokia), thẻ ATM, Ipad, laptop, sim điện thoại, USB… được các đối tượng sử dụng cho quá trình hoạt động sàn giao dịch.

1 phút người chơi lỗ 2.000 USD

Theo cơ quan điều tra, nhóm tạo lập, quản lý sàn giao dịch Rforex có Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương. Các đối tượng này triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn Forex để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an.

Trong đó, Phạm Mạnh Hùng phụ trách chung; Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website, thuê Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh để lập trình, thiết kế web. Các tài khoản quản trị trang web Rforex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh cháy tài khoản của người chơi.

Người chơi Forex trên trang web Rforex thực chất là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó; nếu người chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy cập tài khoản của người chơi, chặn quyền truy cập, dẫn đến không thể rút được tiền.

Hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành. Tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị. Tại sàn Rforex, nhiều nhân viên môi giới được Thái trả hoa hồng.

Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5 đến 9 USD/1 lot giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên môi giới từ 3 đến 5 USD/1 lot giao dịch. Các nhân viên môi giới có vai trò tìm kiếm khách hàng, đào tạo, tư vấn, giới thiệu và mở tài khoản cho khách hàng dưới sự quản lý điều hành của Thái.

Để điều hành hoạt động của nhóm, Phạm Thị Thái hỗ trợ xin danh sách số điện thoại để có thêm nguồn tìm kiếm khách hàng hoặc do các môi giới tự tìm khách hàng. Nhóm nhân viên môi giới thực hiện tele sale cho sàn, theo danh sách tập khách hàng được Thái và Vũ Đình Hùng chuyển.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ (Công an TP. Hà Nội) thu thập dữ liệu phá án. Ảnh: Công an Nhân dân.

Các đối tượng này sử dụng kịch bản có sẵn để gọi cho khách hàng, hướng dẫn cách thức hoạt động cơ bản của web Rforex cho người chơi như đăng ký tài khoản gồm tên đăng nhập mật khẩu email, nạp hoặc rút tiền qua tài khoản. Toàn bộ các số điện thoại khách hàng được công ty cung cấp để các đối tượng môi giới liên lạc, sau khi khách hàng đã đăng tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp tục chăm sóc.

Công an TP. Hà Nội làm rõ toàn bộ số tiền của người chơi nạp vào sàn Rforex khi rút ra được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau của nhóm đối tượng ở Hà Nội với mục đích che mắt người chơi, khiến người chơi tưởng đã nộp tiền vào tài khoản sàn Rforex của mình để kinh doanh nhưng thực tế là chủ sàn được hưởng.

Cơ quan công an yêu cầu Vũ Đình Hùng thực nghiệm tiến hành các thao tác can thiệp kỹ thuật vào hệ thống của Rforex trên tài khoản MT5 của một người chơi trên trang Rforex.com, các CBCS bất ngờ khi thì chỉ trong chưa đầy 1 phút, tài khoản của người chơi đã thua lỗ khoảng 2.000 USD. Như vậy, các đối tượng đều nắm rõ các cơ chế hoạt động của sàn là có thể can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt tiền của người chơi, cùng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn Forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.

Hiện, Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

(Theo Nhà Đầu Tư)