Chiêu thức của nhóm 'tay trong' tiếp tay ổ lừa đảo Campuchia rửa tiền qua ngân hàng Việt
Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển cho đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia sử dụng để luân chuyển dòng tiền phạm tội.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi phạm tội “Rửa tiền”. Ảnh: Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền” liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.
Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (2003), Nguyễn Hoàng Lập (2003), Lê Bách Minh (2003), Lê Bảo Hoàng Minh (2003, cùng trú Hải Phòng), Phạm Đình Phú (2004, trú tại Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (2008, trú tại Tây Ninh) và Hà Văn Cần (1996, trú tại Lào Cai).
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm này từng làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Bavet (Campuchia). Trước khi sang Campuchia, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó bàn giao lại cho công ty để phục vụ việc giao dịch tiền phạm tội.
Dòng tiền có nguồn gốc lừa đảo khi chuyển vào các tài khoản sẽ được nhóm đối tượng nhanh chóng phân tán, chuyển tiếp theo chỉ đạo nhằm che giấu dấu vết và hợp thức hóa nguồn tiền. Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn rửa tiền có tính tổ chức với vai trò “tay trong” hỗ trợ đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa trở về Việt Nam. Đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và ngân hàng để truy vết dòng tiền.
Bước đầu xác định có 15 bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Ngoài ra, khoảng 100 tài khoản ngân hàng có giao dịch liên quan từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, với tổng giá trị luân chuyển lên đến nhiều tỷ đồng, với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Tin nóng
Một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông.
Tin lời giới thiệu việc làm tại TPHCM, 9 thiếu niên ở Lâm Đồng đã rời địa phương và đứng trước nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo lao động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm trong tố giác liên quan việc sử dụng tiền từ thiện tại các dự án 'Nuôi em', 'Sức mạnh 2000', do đó không khởi tố vụ án. Ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập, điều hành dự án cũng đã lên tiếng.
Vụ bắt giữ hàng loạt nhà sư tại sân bay Colombo vì giấu cần sa trong hành lý đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.
Ngày 28/4, lãnh đạo UBND phường Vinh Phú (Nghệ An) cho biết địa phương vừa phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Từ 1/5, tổ chức, cá nhân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi vi phạm đất đai nếu không có yếu tố tham nhũng, được thực hiện vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội hoặc nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội,...
Tin mới
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 / 1-5-2026), TP Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với mục tiêu cao nhất là giữ vững bình yên cho nhân dân trong dịp lễ.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định tại khu du lịch Sầm Sơn.
Từ đêm 24/4, lực lượng công an nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm.
Nhiều quy định liên quan hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe được bổ sung hoặc thay đổi theo nội dung Nghị định 94/2026 của Chính phủ.
Năm nay, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng với 30/4 và 1/5 liền nhau khiến lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa qua các cửa khẩu tăng mạnh. Trong nhịp sôi động ấy, phía sau những dòng người qua lại và những chuyến xe hàng nối nhau thông quan là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bám chốt, tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm sau vụ 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh
Tối 28/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn khiến nhiều học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận phải nhập viện.
Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế quỳ tại bãi đất trống ở xã Bàu Bàng (TPHCM), cạnh chiếc xe máy hư hỏng