Chiêu thức 'móc túi' người chơi của các giao dịch vàng, tiền ảo nghìn tỷ vừa bị triệt phá

Các sàn giao dịch tiền, vàng ảo lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Mới đây, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex kể trên. Các sàn giao dịch này đã âm thầm móc túi hàng trăm tỷ đồng của người tham gia.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, và sự thiếu hụt về hành lang pháp lý của Việt Nam về forex và tiền ảo sau đó tiến hành thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng nghiên cứu cách thức hoạt động của các dàn giao dịch vàng, tiền ảo.

Bên cạnh đó, nhằm đánh vào tâm lý khách hàng, các đối tượng tiến hành quảng cáo các sàn giao dịch bằng những lời có cánh như “chơi thắng được nhận tiền”; “chơi thua hoàn lại tiền”…để khách hàng không ngần ngại “rút hầu bao”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập 26 đối tượng, trong đó Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội)…Đây là những đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu và thường xuyên hoạt động trên các sàn giao dịch.

Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Không những thế, để chiếm đoạt tài sản của người chơi, các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Người quản trị có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an TP. Hà Nội cho biết, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.