Chiêu trò lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của 3 'nữ quái' ở Quảng Nam
Với nhiều chiêu trò khác nhau như dùng tên giả, gom vốn mua chung đất, nói dối có mối quan hệ mua đất giá rẻ để lừa mượn tiền,... 3 'nữ quái' khiến nhiều người sập bẫy, chiếm đoạt chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng Đinh Thị Tiến Dương Thị Huỳnh Nga và Nguyễn Thị Hiệp bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh CA
Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố Dương Thị Huỳnh Nga (35 tuổi, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ); Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình); Đinh Thị Tiến (32 tuổi, trú tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, Dương Thị Huỳnh Nga dùng thủ đoạn gian dối, nói với bà M.T.H. Tr (trú An Mỹ, Tam Kỳ) rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư của người dân tại Khu dân cư ADB phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ với giá rẻ. Do tin lời nên bà Tr. nhiều lần giao tiền cho Nga đi mua đất tại khu vực này.
Nga còn mượn tiền của bà Tr. với lý do là cho những người có chức vụ, quyền hạn mượn để đáo hạn ngân hàng, nộp thuế nhà đất, bỏ bì để làm dự án đất. Thực chất, Nga dùng số tiền trên để trả nợ. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của bà Tr. và nhiều người khác trên 70 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), công an xác định, đầu năm 2021 đối tượng bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, Hiệp tiếp tục sử dụng tên giả là Lý Thị Tố Uyên để lừa anh N.Đ.Th. (trú Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mượn số tiền 1,4 tỷ sử dụng tiêu xài cá nhân.
Đối với Đinh Thị Tiến (32 tuổi, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2022, Tiến đã lợi dụng sự tin tưởng của bà Tr.T.K.H. (54 tuổi trú TT Hà Lam, huyện Thăng Bình) và ông L.V.H. (39 tuổi, trú xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) đề nghị góp vốn để mua đất tại thị xã Điện Bàn nhằm bán lại để hưởng chênh lệch về giá. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Tiến không sử dụng để mua đất mà dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt là trên 45 tỷ đồng.
Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.
