Chiêu trò lừa đảo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Triệu nụ cười

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân (32 tuổi) làm tổng giám đốc, ngày 25-12, Công an Hà Nội thông tin ban đầu về vụ việc.

Phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư

Theo đó, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười.

Đến tháng 4-2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom).

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân. Ảnh: CA

Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu Nụ Cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp. Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử.

Để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật như đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 và 11; cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “Tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất...

Công an thu giữ tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Hồ Quốc Thân. Ảnh: CA

Thân đưa ra thông tin: Khi sở hữu đồng QFS này, người sở hữu sẽ được lãi suất 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Bên cạnh đó, Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.

Đồng thời, Thân còn xây dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi để tạo uy tín, thương hiệu về một Tập đoàn an ninh, vì lợi ích của nhân dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố như: Hà nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu Nụ Cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS khoảng 30 tỉ đồng

Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 1.000 thẻ an sinh.

Để bán được nhiều “Thẻ an sinh”, Thân cũng tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau. Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của Hồ Quốc Thân là khoảng 30 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Công ty Triệu nụ cười dự định chuẩn bị tổ chức Hội nghị với 300 khách hàng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 24-12.

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để đối tượng tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; Cơ quan ANĐT Công an thành phố sau đó đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập, làm việc với Hồ Quốc Thân và 7 nhân viên công ty có liên quan.

Đồng thời, công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Triệu Nụ Cười để điều tra hành vi lừa đảo kinh doanh đồng tiền lượng tử QFS.

Hiện vụ việc xảy ra tại Công ty CP Triệu nụ cười vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

PHI HÙNG