Chiêu 'xoay tiền' tỷ của hai con bạc

Do nợ nần và cần tiền đánh bạc, 2 đối tượng trong 2 vụ án khác nhau đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, vụ lừa thứ nhất do đối tượng Phan Văn Dũng (1972, trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy, TT-Huế) thực hiện. Dù có công ăn việc làm ổn định nhưng do Dũng đam mê cờ bạc nên bao nhiêu tiền bạc cũng lần lượt “đội nón” ra đi. Người thân của Dũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng Dũng vẫn tiếp tục sa đà theo cờ bạc. Để có tiền chơi bạc, Dũng đến gặp người quen, bạn bè nói là cần tiền làm ăn nên nhiều người đã giúp đỡ. Tuy nhiên, một số người biết được Dũng mượn tiền đánh bạc nên cũng từ đó cắt đứt. Hết cách, Dũng tìm đến một người phụ nữ ở TX Hương Thủy để vay tiền với lãi suất cao.

Trương Hoàng Vũ --- Phan Văn Dũng

Tại đây, Dũng nói dối là vay tiền để làm ăn nên người phụ nữ này đồng ý. Lúc đầu, Dũng vay mỗi lần vài ba chục triệu đến 100 triệu đồng. Hàng tháng, Dũng đều trả lãi suất cao và đúng hẹn nên chủ nợ rất tin tưởng. Nhưng càng về sau, Dũng thường trễ trong việc trả tiền nên chủ nợ nghi ngờ, số tiền Dũng vay mượn không phải làm ăn nên tìm hiểu thì được biết Dũng dính vào cờ bạc. Chủ nợ nhiều lần đến đòi nhưng Dũng đều lánh mặt rồi sau đó “bặt vô âm tín”. Nhận thấy Dũng có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, chủ nợ này đã gửi đơn đến cơ quan CA đề nghị vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, CA xác định Dũng có hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên gửi giấy triệu tập đến làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Qua kiểm tra, đối tượng Dũng đã đi khỏi nơi cư trú và vào các tỉnh ở miền Nam để trốn nợ. Từ nguồn tin trinh sát, ngày 25-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA TT-Huế đã bắt giữ Dũng đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Tại cơ quan CA, Dũng khai nhận, từ năm 2015 đến giữa năm 2018, đã nhiều lần vay mượn tiền của người phụ nữ nói trên. Số tiền gốc và lãi lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Dũng khai nhận, số tiền này được sử dụng để đánh bạc và trả nợ. Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT CA TT-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tương tự, vụ lừa đảo thứ 2 do Trương Hoàng Vũ (1978, trú TP Huế) thực hiện cũng xuất phát từ vấn nạn cờ bạc. Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã tiếp nhận vụ án Trương Hoàng Vũ (1978, trú TP Huế) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh chuyển giao để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo đó, từ thông tin phản ánh của đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Taxi T.C (Cty T.C, trụ sở đóng tại P. An Đông, TP Huế), qua kiểm tra định kỳ về tài chính của Cty T.C đã phát hiện, kế toán trưởng là Trương Hoàng Vũ có nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính nên đề nghị cơ quan CA TT-Huế vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế nhận thấy, đối tượng Vũ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty.

Bước đầu, cơ quan CA xác định, Vũ lợi dụng chức vụ kế toán trưởng và hàng ngày thu tiền trực tiếp từ các lái xe cho công ty, Vũ đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Cụ thể, quá trình nộp tiền, Vũ đã ghi lại số tiền của từng lái xe, sau đó, các lái xe phải ký vào để sau này đối chiếu. Tuy nhiên, sau khi các lái xe nộp tiền, Vũ đã sửa đổi số tiền. Ví dụ, lái xe A. nộp 6 triệu đồng tiền chở khách thì Vũ sửa thành 5 triệu đồng. Hay lái xe B. nộp 4,2 triệu đồng thì Vũ sửa thành 3,2 triệu đồng... Cơ quan CA đã chứng minh, trong một thời gian dài, Vũ liên tục sửa số tiền giảm hơn số tiền các lái xe thực nộp để chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của Cty Taxi.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận, từ năm 2015 đến giữa năm 2018, trong thời gian làm kế toán trưởng cho Cty T.C, do nợ nần cá nhân nên đã có hành vi chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Theo đó, Vũ đã có hành vi gian dối là sửa chữa, làm sai lệch số tiền của những người đến nộp tiền cho Cty. Theo một số đồng nghiệp của Vũ, phần lớn số tiền chiếm đoạt được Vũ sử dụng để trả nợ do chơi bài bạc. Hiện, vụ án đang tiếp tục được Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế làm rõ.

H.LAN