Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), đơn vị đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) và Lê Văn Hải (sinh năm 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình; chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen") về hành vi trốn thuế.

Lê Văn Hải - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố bổ sung về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Phúc và Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng, sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.

Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế hơn 15 tỷ đồng, che giấu khoản doanh thu chênh lệch gần 86 tỷ đồng.

Thủ đoạn cụ thể được xác định là: không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé nhằm nộp thuế khoán, tránh kê khai chi tiết; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần hàng hóa đã mua bán thực tế.

Với các hành vi trên, các đối tượng bị xác định đã trốn thuế tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Trần Đại Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các kênh trên mạng xã hội như TikTok Shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm được bán ra, trong đó riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã được nhóm người này bán trên 100.000 hộp sản phẩm.

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" xác định các chất gồm: vitamin A, calci, vitamin C (thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" được xác định là hàng giả.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đan Tâm