Chủ mưu vụ 'bơm giá' hơn 300 lần khởi điểm trong phiên đấu giá mỏ cát cùng đồng bọn lĩnh án tù

6 bị cáo “thổi giá” trong đấu giá mỏ cát tại phiên tòa xét xử.

Ngày 30-1, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án: “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” đối với bị cáo: Nguyễn Sĩ Khoa (1974, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Đỗ Thị Lệ (1989, trú xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng); Nguyễn Sỹ Minh Tiến (2000, trú phường Cẩm Lệ); Nguyễn Văn Hùng (1984, trú xã Hà Nha, Đà Nẵng); Trần Văn Bảy (1975, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) và Lê Nguyễn Đông Quân (1991, trú phường An Hải, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập tháng 5-2022, đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động điều hành, chi phối doanh nghiệp này do Nguyễn Sĩ Khoa thực hiện. Khoa là người trực tiếp thành lập công ty, nhờ người thân đứng tên cổ đông, trong đó con ruột là Tiến nắm tỷ lệ cổ phần chi phối trên danh nghĩa. Ngoài ra, Nguyễn Sĩ Khoa còn chi phối Công ty CP Nông Sơn Farm, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng, hoạt động tại khu vực Nông Sơn (nay thuộc TP Đà Nẵng). Thực tế, cả hai doanh nghiệp đều không đủ năng lực tài chính như đã kê khai.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu thực tế của mỗi công ty chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Nguyễn Sĩ Khoa đã chỉ đạo kế toán Đỗ Thị Lệ lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP MT Quảng Đà lên 200 tỷ đồng và Công ty CP Nông Sơn Farm lên 150 tỷ đồng, dù không có việc góp vốn thực tế.

Các hồ sơ kê khai điện tử được gửi đến cơ quan thuế, sau đó được in ra, ký tên, đóng dấu để đưa vào hồ sơ năng lực tham gia đấu giá. Trong quá trình này, Đỗ Thị Lệ đã ký giả chữ ký của Nguyễn Sỹ Minh Tiến vào báo cáo tài chính và các phụ lục liên quan.

Ngày 18-10-2024, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ ĐB2B với giá khởi điểm tương đương hơn 1,2 tỷ đồng. Phiên đấu giá thu hút 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia và phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18-10 đến rạng sáng 19-10-2024.

Mặc dù không trực tiếp tham gia đấu giá, Nguyễn Sĩ Khoa giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt. Trước và trong phiên đấu giá, Khoa phân công các bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Lê Nguyễn Đông Quân, Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến đại diện cho hai doanh nghiệp tham gia đấu giá, yêu cầu liên tục báo cáo diễn biến từng vòng đấu qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin.

Việc tiếp tục nâng giá hay dừng lại đều do Nguyễn Sĩ Khoa quyết định. Trong quá trình đấu giá, các bị cáo thực hiện việc bỏ giá theo chỉ đạo, nhằm đẩy giá lên cao để loại các doanh nghiệp khác. Sau hơn 100 vòng đấu, Công ty CP Nông Sơn Farm bị loại do ghi phiếu không hợp lệ. Công ty CP MT Quảng Đà tiếp tục tham gia và đến vòng đấu thứ 200 đã trả mức giá cao, tương đương hơn 370 tỷ đồng, cao gấp hơn 300 lần giá khởi điểm.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ quá trình trên là hành vi thông đồng nâng giá, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động bán đấu giá tài sản, buộc phải hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác mỏ cát ĐB2B. Tổng thiệt hại phát sinh từ vụ việc hơn 144,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Sĩ Khoa là chủ mưu, cầm đầu, người tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, từ việc lập hồ sơ khống năng lực tài chính đến việc chỉ đạo thông đồng nâng giá trong suốt quá trình đấu giá; Đỗ Thị Lệ là người giúp sức, trực tiếp lập và sử dụng hồ sơ nâng khống vốn chủ sở hữu, ký giả chữ ký trong báo cáo tài chính để hai doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá; Nguyễn Sỹ Minh Tiến là người đứng tên đại diện pháp luật Công ty CP MT Quảng Đà, biết và đồng ý cho việc ký giả chữ ký, trực tiếp tham gia đấu giá, thực hiện việc bỏ giá theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa; Nguyễn Văn Hùng, Lê Nguyễn Đông Quân và Trần Văn Bảy là những người tham gia phiên đấu giá theo phân công, biết rõ hai doanh nghiệp cùng do Nguyễn Sĩ Khoa chi phối nhưng vẫn thực hiện việc bỏ giá theo chỉ đạo, góp phần thông đồng nâng giá.

Xét toàn diện vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Sĩ Khoa 18 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Đỗ Thị Lệ và Lê Nguyễn Đông Quân cùng mức án 1 năm tù; Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

THANH HOA