Chủ tịch Công ty AIC và anh trai bị đề nghị truy tố, vụ gian lận thầu tại Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án gian lận thầu xảy ra Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Theo đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tê – AIC); anh trai Chủ tịch Công ty AIC là Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty CP Bất động sản Phúc Hưng) cùng 14 cá nhân liên quan cũng bị đề nghị truy tố tội vi “Phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Hệ sinh thái AIC có các công ty như Công ty Mopha, Công ty BĐS Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn cầu, Công ty Tư vấn Công nghệ cao…

Các công ty này đều do bị can Nhàn thành lập, phân công nhân viên AIC đứng tên đại diện theo pháp luật để phục vụ cho việc đấu thầu. Nhàn giao cho cấp dưới điều hành hoạt động và các công ty đều tham gia chạy dòng hàng, dòng tiền cho Nhàn và làm ''quân xanh'' cho Công ty AIC.

Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, bị can Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các Phó Tổng giám đốc và Trưởng các Ban phụ trách các khu vực khác nhau. Nhàn cũng xây dựng một quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.

Tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc) và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban 3 Công ty AIC) trực tiếp thực hiện. Nhàn biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu.

Để trúng các gói thầu Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh, Nhàn đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (kế toán trưởng Công ty AIC) điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận. Báo cáo tài chính cung cấp cho chủ đầu tư không đúng với báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, các chỉ tiêu tài chính đã được điều chỉnh nhằm đảm bảo đủ điều kiện dự thầu.

Từ đó, dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Tiếp đó, bị can Nhàn chỉ đạo nhân viên móc nối với nhân viên Sở Y tế Quảng Ninh để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị mua sắm. Mục đích nhằm xây dựng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để "dự thầu là trúng".

Khi dự thầu, Nhàn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh". Từ đó giúp cho Công ty AIC trúng thầu. Bị can Nhàn cũng trực tiếp quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản nhi với tổng số hơn 230 tỷ đồng. Với 6 gói thầu sai phạm năm 2014, bị can Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.

Trước vụ án bị khởi tố, bị can Nhàn đã chỉ đạo những thuộc cấp trực tiếp thực hiện dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách hình sự, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, Kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, cơ quan điều tra kết luận đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra. Do đó, CQĐT cho rằng cần xử lý nghiêm bị can này để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.