Chủ trang Facebook bán kim cương, hàng hiệu bị tuyên phạt 3 tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hường có tài khoản Facebook “Hycloset new xxx”, chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng là túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng qua mạng xã hội, không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế. Bị cáo dùng tài khoản cá nhân của bản thân và của chồng để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển. Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm K. nhằm quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Theo dữ liệu thu thập được từ máy tính của Hường, doanh thu bán hàng của Hường tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, năm 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.

Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Đáng nói, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm K.

Tuy nhiên, các tệp dữ liệu trong máy tính cá nhân của các bị cáo thể hiện đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa, doanh thu từng tháng và từng năm. Đây cũng là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh.

Ngày 9/7/2025, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, một tập tài liệu gồm 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng.

Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường được xác định hơn 28,8 tỷ đồng, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 430 triệu đồng. Trong khi đó, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng, trốn thuế gần 160 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Hường khai ban đầu chỉ mua đồ “si” về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi làm điều này, bị cáo không biết là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế.

“Bị cáo chỉ nghĩ là mình mua của người này bán lại cho người khác hưởng chênh lệch, không phải kinh doanh, nên không phải kê khai thuế”, Hường khai.

Theo lời khai của bị cáo Hường, bị cáo thuê nhân viên làm theo giờ, đóng gói đơn hàng, không có nhiệm vụ tìm khách mà đều là tệp khách quen của Hường, chỉ tương tác qua Fanpage “Hycloset new xxx”…

Bị cáo Hường xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục kinh doanh, do đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.

Hai bị cao còn lại cũng khai do “nhận thức hạn chế”, bị cáo không biết kinh doanh hình thức này phải đóng thuế, nên không thực hiện.

Trước lời khai của các bị cáo, HĐXX phân tích 3 người đều trên 18 tuổi, nhận thức pháp luật đầy đủ, buộc phải biết và tìm hiểu trước khi làm bất cứ việc gì. “Không thể làm sai hàng bao năm rồi bảo không biết. Không ai có nghĩa vụ đến tận nhà bảo các bị cáo phải làm gì. Kinh doanh đương nhiên phải tìm hiểu luật”, HĐXX nêu rõ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hường 3 tỷ đồng, bị cáo Phú 500 triệu đồng và bị cáo Phương 150 triệu đồng.