Chuẩn bị xét xử vụ Công ty Cadovimex ở Cà Mau lừa đảo nhiều ngân hàng
Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của nhiều ngân hàng.
Ngày 13-3, nguồn tin của PLO cho biết Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã lên lịch xét xử 20 bị cáo trong vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.
Trong đó, Công ty Cadovimex có 9 bị can bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Võ Thành Tiên (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (nguyên Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên TGĐ), Tăng Gia Phong (nguyên Phó TGĐ), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó TGĐ), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó TGĐ)…
Các bị can còn lại là nguyên cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải... bị truy tố, xét xử tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với bị can Nguyễn Hữu Cường (nguyên Giám đốc MB Bank Chợ Lớn) và Lê Kim Hùng (nguyên cán bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra hình sự tiếp tục thực hiện các hoạt động truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định.
Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 18-3 tới.
Theo cáo trạng, từ tháng 10-2008 đến cuối năm 2015, vì động cơ cá nhân và động cơ vụ lợi mà các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty Cadovimex là Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường yêu cầu Phòng Kế toán là Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay bằng việc sử dụng hóa đơn trùng lặp, hóa đơn phô tô, lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế, lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào, sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp ở các ngân hàng... chiếm đoạt tiền vay để trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.
Bị can Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex qua các giai đoạn là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo nhiều ngân hàng. Ảnh: HD
Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng MB, VDB, Agribank. Trong đó đa số khoản tiền đã được trả lại cho các ngân hàng, còn chiếm đoạt của của VDB hơn 80 tỉ đồng, Agribank hơn 3 tỉ đồng, riêng ngân hàng MB còn nợ khoảng vay khác hơn 2,5 triệu USD.
Cáo trạng xác định, bị can Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.
Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải là Trịnh Tuấn Mẫn, Vũ Văn Hoan, Huỳnh Quang Xuân, Phan Văn Toàn, Trần Kỳ Oanh khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vồn, có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật, giải ngân vào tài khoản của doanh nghiệp trái quy định của VDB.
Đồng thời các bị cáo không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn, tiến độ thu mua nguyên liệu, hàng hóa tồn kho, tiến độ thực hiện các Hợp đồng xuất khẩu; không tổ chức kiểm tra, xác minh tài sản nhận đảm bảo và không tổ chức kiểm tra, giám sát sau giải ngân, để doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích trong một thời gian dài dẫn đến không trả được nợ. Hành vi của các bị can này đã đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VCB Cà Mau và BIDV Cà Mau, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định tách vụ án hình sự khác để điều tra làm rõ.
