Chuẩn bị xét xử vụ thất thoát 743 tỷ tiền thuế của Công ty Thành An Hà Nội

Ngày 25/3 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự làm Chủ tọa phiên tòa.

Có 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cùng với đó, có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An và Nguyễn Thị Hòa hiện đang trốn truy nã, bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Trong số này, Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc; Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Phó tổng giám đốc và Đỗ Thị Hoa, kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách giám sát kế toán 3 công ty trên; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc và Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Còn lại 32 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, trong đó có nhiều lãnh đạo, kế toán của các doanh nghiệp như: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế An Bình Minh; Phùng Xuân Thục, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và KHCN Trung Nguyên; Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phú Đa; Đặng Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Dương; Nguyễn Thùy Duyên, Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Toàn Cầu…

Trước đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Danh và Công ty Tràng Thi đều do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Cụ thể, từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Từ đó, các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa bị đưa ra xét xử vắng mặt trong phiên tòa này, do được xác định đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế song chưa có kết quả. Ngoài ra, cuối năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết cũng bị xét xử vắng mặt và tuyên án 30 tháng tù, trong vụ án liên quan tới các sai phạm của Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Huệ Nguyễn