Chuyển cơ quan điều tra dấu hiệu tội phạm về thuế của Công ty Thùy Trang BD

Ngày 1/7, Chi cục Thuế Chơn Thành thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã có Văn bản số 1854/CCTCTH-KTT gửi các các Chi cục Thuế KV như: Bình Thủy – Ô Môn; Tp.Sơn La – Mường La; Cái Răng – Phong Đền; Quận Ninh Kiều; Tp.Thuận An… về việc cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn đối với Công ty TNHH SX và TM Thùy Trang BD (gọi tắt là: Công ty Thùy Trang BD), được thành lập ngày 19/4/2024, mã số thuế: 3801299154, địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế: Khu dân cư ấp 4, khu phố 4b, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là bán buôn thép phế liệu. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thùy Trang, địa chỉ thường trú tại Số 121, Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. Công ty này có các dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn như:

Sử dụng hóa đơn trong thời gian ngắn có doanh thu lớn, tăng đột biến, doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra không tương ứng, cụ thể,

Trong thời gian hơn 2 tháng (từ ngày 19/4 – 25/6/2024), Công ty này có tổng hóa đơn dịch vụ hàng hóa mua vào là 01 với tổng số tiền 1 triệu đồng, trong khi đó tổng hóa đơn dịch vụ bán ra là 63 với tổng số tiền hơn 91,7 tỷ đồng, thuế GTGT đầu ra hơn 7,7 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn đầu vào tương ứng.

Đồng thời, Công ty này có giao dịch mua bán hàng hóa giá trị lớn nhưng không đăng ký tài khoản ngân hàng.

Từ nhưng dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SX và TM Thùy Trang BD, Chi cục Thuế Chơn Thành đã phối hợp với UBND phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký nhưng Công ty TNHH SX và TM Thùy Trang BD không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế.

Theo đó, ngày 25/6/2024, Chi cục Thuế Chơn Thành đã ban hành thông báo số 1821/TB-CCTCTH về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đối với Công ty TNHH SX và TM Thùy Trang BD.

Tiếp đó, ngày 27/6/2024, Chi cục Thuế Chơn Thành đã ban hành Công văn số 1835/CCTCTH-KTT về việc cung cấp thông tin dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế gửi đến Cơ quan Điều tra.

Danh sách 63 hóa đơn đầu ra bất thường:

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, gian lận trong việc thanh toán vốn NSNN, kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí, gây thất thu thuế cho NSNN, Chi cục Thuế thị xã Chơn Thành thông báo đến các cơ quan thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH SX và TM Thùy Trang BD để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Quang