Chuyển hồ sơ vụ kho hàng Mailystyle không hóa đơn sang Công an để điều tra

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 trên địa bàn TP Hà Nội ngày 28/3, ông Dương Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết, ngày 25/12/2023, Cục QLTT Thành phố đã chỉ đạo Đội QLTT số 11 phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục QLTT, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công An), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Công an quận Hà Đông kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa chỉ Căn U04-L01, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Kho hàng do bà Nguyễn Hoàng Mai Ly (SN 1995) là chủ cơ sở kinh doanh Mailystyle.

Lực lượng QLTT kiểm tra và thu giữ nhiều tang vật vi phạm tại kho hàng của “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số lượng hàng hóa gồm 126.603 sản phẩm thuộc 242 chủng loại hàng hóa các loại gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và hàng gia dụng do nước ngoài sản xuất. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm xác định 20,1 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, làm việc với các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Đoàn kiểm tra đã xác định trong số 242 danh mục sản phẩm hàng hóa đang tạm giữ có 43 mặt hàng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

“Hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly thông qua tài khoản cá nhân, website thương mại điện tại địa chỉ mailystyle.com để thực hiện kinh doanh, bán hàng hóa nhưng không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và đăng ảnh chụp, quay trực tiếp (livestream) nhằm mục đích chốt đơn bán hàng đến người tiêu dùng trên mạng xã hội Tiktok và sàn thương mại điện tử Shopee.

Đến thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, số lượng hàng hóa đã bán, giao dịch thành công xác định có giá trị là 14,1 tỷ đồng.

Để đảm bảo xử lý các vi phạm của cá nhân bà Nguyễn Hoàng Mai Ly đúng quy định pháp luật, ngày 22/2, Cục QLTT TP Hà Nội đã họp với các đơn vị liên quan thống nhất, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông.

Ông Dương Mạnh Hùng - Phó cục trưởng Cục QLTT TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ vụ kho hàng Mailystyle sang Công an để điều tra.

Ngày 23/2, Đội QLTT số 11 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.

Như Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin, chiều ngày 25/12, Cục QLTT TP Hà Nội đã phối hợp với cùng các đơn vị có liên quan bất ngờ kiểm tra kho hàng do bà Nguyễn Hoàng Mai Ly là chủ cơ sở kinh doanh nằm trong Khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Theo quy định hiện nay, hộ kinh doanh nói chung, người bán hàng online nói riêng có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì được miễn thuế, nhưng nếu doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì sẽ phải nộp thuế trên toàn bộ doanh thu với mức 1,5% (gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng), không được trừ chi phí hay giảm trừ gia cảnh.

Nghị định 125 của Chính phủ ban hành năm 2020 đã tăng nặng mức xử phạt với các vi phạm về thuế. Theo đó các vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế có quy mô lớn.

Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 1 - 30 ngày sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng. Nếu chậm nộp từ trên 30 ngày, mức xử phạt từ 5 - 15 triệu đồng. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15 - 25 triệu đồng.

Hoàng Tư