Có doanh nghiệp dùng hồ sơ giả cam kết được cấp tín dụng hàng nghìn tỷ
Sau khi mua máy khắc dấu polyme để chế tạo con dấu giả của các ngân hàng có uy tín, tội phạm làm giả sao kê, cam kết cấp tín dụng... để lừa đảo.
Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết thời gian qua, cảnh sát phát hiện nhiều vụ làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư... của một số ngân hàng. Mục đích để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo.
Theo cơ quan chức năng, tội phạm thường lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu trên để hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư, từ đó nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để nhằm thu lợi bất chính.
"Các đối tượng mua máy khắc dấu polyme trên Internet, chế tạo con dấu giả của các ngân hàng có uy tín hoặc mua mẫu giấy in màu có biểu trưng của nhà băng để làm giả tài liệu", Bộ Công an cho biết.
Bộ Công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác với tội phạm làm giả giấy tờ liên quan ngân hàng. Ảnh minh họa: N.T.
Sau khi tìm được người cần làm giả tài liệu, kẻ lừa đảo đề nghị họ cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản... để làm giả sao kê, xác nhận số dư, giấy bảo lãnh rồi in ấn, mạo danh chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu đóng lên tài liệu.
Cơ quan điều tra phát hiện trong một số vụ án, nhiều doanh nghiệp dùng các loại giấy tờ giả trên để làm hồ sơ gửi đến sở, ngành xin cấp phép đầu tư xây dựng khu đô thị, điện gió, cảng biển, nhà máy hay kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư.
Trong đó, một số doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ giả nội dung được ngân hàng cam kết cấp tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng và xác nhận số dư lên đến hàng trăm tỷ.
"Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực được trúng thầu dự án hoặc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân", Bộ Công an cho biết.
Nhà chức trách đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện tài liệu nghi bị làm giả, cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.
Đặc biệt, doanh nghiệp và người dân khi làm thủ tục xác nhận của ngân hàng, cần liên hệ trực tiếp với nhà băng, không sử dụng các dịch vụ trên mạng xã hội hay qua trung gian không rõ nhân thân, lai lịch.
