Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý nhiều đơn tố giác lừa đảo BĐS

Công ty Hoa Anh Đào bị tố cầm cố 20 sổ hồng của dự án Oceanami dù đã bán và bàn giao nhà cho khách sử dụng từ 2017

Chủ tịch QCG cũng bị lừa

Liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã thụ lý, giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Như Loan, tố cáo bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên (cùng ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, ngày 5-4-2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng (đại diện bên A) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP Bà Rịa) cho bà Nguyễn Thị Như Loan (đại diện bên B) với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125ha đất là 60 ngày, tính từ ngày 05-4-2021. Nếu 2 trong 2 bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc.

Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng bà Liên giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) với diện tích khoảng 10ha để làm tin. Đến ngày 6-5-2021 bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của Bà Liên tổng số tiền, boo gốm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125ha để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 01-7-2021 (sau khi quá hạn 26 ngày), bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài, do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

“Sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc, bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 ha đất chứ không phải sở hữu 110ha đất như trong cam kết ngày 29-4-2021”, bà Loan cho biết.

Cũng theo bà Loan, những thông tin bên bà Liên và bà Phượng đưa ra như: cam kết sở hữu 125ha đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án… và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là “sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong đơn gửi các cơ quan báo chí, bà Loan cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền tôi đã thanh toán và phạt 1 lần tiền cọc (20 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5-6-2021 là 150 tỷ đồng.

Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ/. Đến ngày 1-11-2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10-7-2023.

Nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tháng 10-2023 bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An đã thông báo cho bà Loan biết việc các cơ quan này đã chuyển đơn của bà Loan đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa và Việm Kiểm sát Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý, giải quyết theo quy định.

Cầm cố sổ hồng đã bán

Trong một vụ việc khác, các ông Lầu Đức Duy, bà Nguyễn Ngọc Huyền My ( trú tại phường 7 quận 3, TP HCM) và ông Hồ Việt Mạnh (trú tại Pleiku, Gia Lai) cũng đã có đơn tố cáo bà Ngô Thị Minh Phượng, ông Phạm Xuân Dũng, bà Lê Thị Huyền Trang và CTCP Du lịch Hoa Anh Đào.

Theo nội dung đơn tố cáo, năm 2021, bà Phượng và bà Trang (con dâu bà Phượng) có vay tiền của các cá nhân nêu trên với tổng số tiền là 75,7 tỷ đồng. Việc vay tiền được thực hiện bằng giấy vay có ký tên bên vay, có ủy nhiệm chi chuyển tiền cho bên vay và Công ty Hoa Anh Đào ký tên đóng dấu bên bảo lãnh, được thế chấp bằng 20 số hồng mang tên Công ty Hoa Anh Đào (CTCP Du lịch Hoa Anh Đào đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ cho bên vay).

Thế nhưng, sau đó bà Phượng, Bà Trang không trả nợ đúng hạn, bên vay xử lý tài sản thế chấp thì được biết 20 sổ hồng này bà Phượng và Công ty Hoa Anh Đào đã bán cho khách hàng và giao nhà cho khách từ 2017, nhưng không giao số hồng cho khách hàng, mà lại mang đi thế chấp cho bên cho vay.

Tiếp theo bà Phượng lại đưa ra các thông tin đang chuyển nhượng dự án Metropolitan, Pacific, dự án Trung Sơn để lấy nguồn tiền trả nợ, đồng thời bà xin mượn lại 14/20 sổ hồng nêu trên để tiếp tục cầm cố vay vốn phục vụ cho nhu cầu trả nợ vay của bà Phượng, bà Trang.

Vì tin tưởng việc bà Phượng đang chuyển nhượng các dự án nêu trên sẽ có tiền trả nợ, nên các cá nhân đã cho bà Phượng mượn 14/20 sổ hồng để thế chấp vay tiếp. Nhưng theo phản ánh, đến tháng 10-2023 sau nhiều lần đòi nợ và yêu cầu bà Phượng thanh toán, bà Phượng đã chặn cuộc gọi khiến họ không liên lạc được.

Do vậy, mới đây bên cho vay tiếp tục có đơn gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về hành vi lừa dối của Công ty Hoa Anh Đào. Theo đơn tố cáo, Công ty Hoa Anh Đào bán 20 căn nhà của dự án Oceanami cho khách hàng, đã giao nhà cho khách sử dụng từ 2017, nhưng lại mang ra bảo lãnh thế chấp để bà Phượng và bà Trang vay tiền đến nay hơn 2 năm chưa trả.

Trà Giang