Công an Bình Thuận tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi suất 360%/năm
Đối tượng Diệp Văn Hoàng cho bà L. vay 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận về lãi suất là 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Từ đó, Hoàng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Văn Hoàng (57 tuổi, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối tượng Hoàng bị lực lượng công an bắt giữ sau khi đến gây ép cho nạn nhân.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2024 đến 2/2025, Hoàng đã cho bà N.T.L. (61 tuổi) vay nhiều lần với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng.
Hai bên thỏa thuận về lãi suất là 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Từ đó, Hoàng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Từ cuối tháng 2/2025 đến nay, do bà L. không còn khả năng chi trả nên Hoàng đã chủ động hạ lãi suất xuống còn 20%/tháng. Tuy nhiên, Hoàng đã nhiều lần đòi tiền nhưng bà L. liên tục thất hẹn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt quyết định tạm giữ đối với Diệp Văn Hoàng.
Ngày 12/4, Hoàng cùng một phụ nữ tên Ngô Thị Bảo Ngọc đến nhà bà L. để đòi tiền. Cả hai đối tượng lớn tiếng để ép nạn nhân ký vào giấy nợ với tổng số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi.
Sau khi cả hai ra trước cổng nhà bà L. thì bị lực lượng công an kiểm tra và đưa về trụ sở để làm việc.
Đối tượng Ngô Thị Bảo Ngọc tại cơ quan công an.
Từ những tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Ngọc để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, vào chiều 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của đối tượng Trần Hiếu (37 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua đấu tranh, cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Hiếu đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 180%/năm, gấp 9 lần so với lãi suất cao nhất trong quy định của Bộ luật Dân sự. Qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Hiếu.
Khi các "con nợ" không còn khả năng trả lãi thì Trần Hiếu thường xuyên gọi điện đe dọa, đến nơi làm việc đòi tiền hoặc cùng một số đối tượng khác đến nhà để đòi nợ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo, kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Hiếu nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.
