Công an đề nghị truy tố 4 cán bộ ngân hàng ABBANK gây thiệt hại hơn 96 tỷ
4 bị can bị đề nghị truy tố là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng ABBANK - Chi nhánh Quảng Ninh.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) - Chi nhánh Quảng Ninh; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 04 bị can theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, 04 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản, qua đó đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.
Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tố giác tội phạm.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.
Tin nóng
Ba chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung cho hơn 14 triệu dân TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn thực phẩm nếu khâu kiểm soát bị buông lỏng…
Những kẻ buôn người tại Nghệ An tung chiêu việc nhẹ lương cao, môi trường làm việc 'thân thiện' để lừa bán nhiều sơn nữ nhỏ tuổi vùng rẻo cao qua xứ người làm vợ.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, nhân viên đường sắt trên tàu Thống Nhất SE2 vừa bàn giao tài sản gồm hơn 120 triệu tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân cho một hành khách bỏ quên trên tàu.
Ngày 22/7/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố bị can đối tượng trộm cắp tài sản tại tiệm vàng thuộc xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.
Giữa lúc vợ chồng anh Lê Văn Cung (Đắk Lắk) phải gác lại mọi việc để cùng lực lượng chức năng tìm con trai mất tích, hàng chục người dân địa phương đã chủ động xuống đồng thu hoạch vụ mùa giúp gia đình.
Hiện nay, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tuyến đến cơ quan thuế khi phát hiện bị doanh nghiệp khai khống thu nhập. Thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định
Tin mới
Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, 12 bị can đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và một bị can bị khởi tố tội trốn thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior... hoạt động tinh vi trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng nghìn sản phẩm cùng lượng lớn hóa chất, nguyên liệu.
Từ lời kể của thương binh Trần Văn Quận, sau ba ngày khảo sát, khai quật, lực lượng chức năng Cần Thơ đã tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út hy sinh năm 1969, sau 56 năm nằm lại chiến trường.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đã kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khống chế thành công 3 vụ cháy rừng xảy ra tại các xã Chân Mây - Lăng Cô và A Lưới 4.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khám xét 7 địa điểm, thu giữ hàng nghìn chai nước hoa thành phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, hàng trăm lít hóa chất cùng nhiều tài sản, máy móc dùng để sang chiết, pha chế.
Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử (Podchill chứa hoạt chất Etomidate), bắt giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó, có 4 người nước ngoài, thu giữ 1.670 đầu Podchill chứa Etomidate cùng hàng trăm gam Ketamine và Methamphetamine.
Lợi dụng kẽ hở trên sàn thương mại điện tử, các đối tượng lập nhiều 'gian hàng ảo', quảng cáo nước hoa gắn nhãn Chanel, Gucci, Dior với giá siêu rẻ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 13 bị can, thu giữ hơn 2.100 sản phẩm cùng 620 lít dung dịch, hóa chất và hương liệu.
Trong lúc đang về thăm gia đình, hạ sĩ Kpă Thiệp đã không ngần ngại lao vào cứu hai người dân bị điện giật, nhưng anh không may tử vong do bị điện giật dẫn đến sốc tim. Hành động dũng cảm của người chiến sĩ trẻ đang được đề nghị truy tặng bằng khen.