Công an Hà Nội làm rõ hàng loạt vụ án 'nóng'

Trong đường dây tiền ảo Antex – một vụ án quy mô lớn, núp bóng “hệ sinh thái tài chính 4.0 của Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi “Shark Bình” - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, không ít người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng.

Liên quan vụ án tiền số AntEx của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ về mô hình, quy mô, tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan. Hệ sinh thái của Công ty NextTech gồm có 35 doanh nghiệp.

Trong đó chỉ có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, 22 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang trong thời gian giải thể. Từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với các đối tượng xây dựng, phát triển dự án đồng tiền ảo AntEx, mục tiêu mời các nhà đầu tư tham gia đầu tư mua đồng tiền ảo AntEx để phục vụ cho việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT. Các hoạt động này được thanh toán thông qua Cổng Ngân Lượng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết: “Nguyễn Hòa Bình đã che giấu thông tin và cùng với các cổ đông của Công ty NextTech rút tiền từ ví tổng của đồng tiền số AntEx chuyển vào ví của cá nhân và bán ra đồng tiền Việt Nam để chia nhau.”

Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng cũng đã chuyển một số tiền sang các tài khoản của các công ty trong hệ sinh thái NextTech. Các đối tượng đã huy động được 4,5 triệu USDT từ 30.000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình còn có hành vi vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản NextLand.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm: "Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập công ty kinh doanh bất động sản NextLand vào năm 2022 sau đó thì Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc và là đại diện pháp luật cho công ty và giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân cùng với các đối tượng khác sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng và sử dụng hai hệ thống sổ sổ sách để che giấu doanh thu, tài liệu ban đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là 44.855.439.234 đồng."

Không chỉ dừng ở đó, tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, các cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình. Do doanh thu của Công ty Cổ phần Vimo lớn, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4 năm 2024. Cơ quan Thuế Hà Nội đã xác định Công ty Cổ phần Vimo đã trốn thuế với số tiền là trên 29 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất, đồng thời khởi tố bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Còn trong đường dây lừa đảo tiền ảo liên quan Mr. Pips Phó Đức Nam, ngày 13/12/2025, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội an toàn. Liên quan chuyên án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng, đồng thời thu giữ, phong tỏa tài sản với tổng giá trị hơn 5.300 tỷ đồng. Đây được đánh giá là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới.

Đức Hiến