Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng

Qua điều tra xác minh và đơn tố giác của nhiều bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an thành phố Hà Nội cùng Công an huyện Đan Phương đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn hộ 2124 tòa CT2B, Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, có 8 đối tượng (sinh năm 1987 đến 1995) thuê trọ tại căn hộ này.

Hệ thống máy tính thu giữ được tại căn hộ nhóm lừa đảo thuê

Qua điều tra, hai đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo là Lê Hùng Công cùng Ngô Thị Thu Hiền thuê căn hộ trên để cả nhóm tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook.

Thủ đoạn của nhóm là đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau đó các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.

8 đối tượng trong nhóm lừa đảo qua mạng vừa bị bắt

Chúng đã lập ra 4 bước yêu cầu người chơi chuyển tiền từ số lượng nhỏ đến lớn nếu muốn nhận thưởng. Sau khi bị hại nộp phí “xuất hóa đơn” là 200.000 đồng (bước 1), sẽ được yêu cầu tiếp bước 2 là phí làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng 500.000 đồng; Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển tiếp 1.500.000 đồng tiền làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại; Cuối cùng, chúng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiếp số tiền 4.000.000 đồng là tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao và 5.000.000 đồng là tiền thuế. Khi đã chuyển 5.000.000đ thành công thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 6.000.000đ để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền. Bị hại có thể dùng 02 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp là số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank.

Khi bị hại gửi thẻ điện thoại thì các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên. Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại thì Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn. Tùy theo từng phi vụ lừa đảo, Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60%.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, lời khai của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử Cơ quan điều tra thu thập được. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ tính chất nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.