Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đa cấp tiền ảo Luxkingtech quy mô 175 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp và chiếm đoạt tài sản thông qua sàn tiền ảo Luxkingtech. Theo tài liệu điều tra, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư từ nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền giao dịch lên tới 175 tỷ đồng.

Thủ đoạn tạo vỏ bọc dự án công nghệ quốc tế

Dự án Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022. Để xây dựng lòng tin, Luyện đã thuê các lập trình viên thiết kế một "hệ sinh thái" hoàn chỉnh bao gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu LKT) và website luxkingtech.com.

Hệ thống này cho phép người tham gia tạo tài khoản, theo dõi lợi nhuận và hoa hồng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất mọi hoạt động quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm của Luyện kiểm soát hoàn toàn. Để hợp thức hóa, Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại quận Long Biên (Hà Nội), đồng thời thuê người đứng tên pháp nhân.

Nhận thấy tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán, đối tượng này tiếp tục mở văn phòng đại diện tại Singapore. Việc thuê người nước ngoài đứng tên giám đốc nhằm mục đích niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch quốc tế, tạo vỏ bọc một doanh nghiệp có quy mô toàn cầu để dụ dỗ người dân.

Đối tượng Nguyễn Văn Luyện

Mô hình đa cấp biến tướng và chiêu trò khoe tài sản

Về bản chất, Luxkingtech vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Các nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày. Nhóm đối tượng quảng cáo rằng đồng tiền ảo LKT có thể dùng để mua sắm, du lịch và sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái của công ty.

Bên cạnh lợi nhuận từ tiền đầu tư, người tham gia còn được khuyến khích lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ "tuyến dưới", tạo nên một mạng lưới lấy tiền của người sau trả cho người trước. Để mở rộng quy mô, đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội các hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, xe sang, nhà đẹp nhằm đánh vào tâm lý hám lợi của các nhà đầu tư.

Khởi tố vụ án và các đối tượng liên quan

Sau quá trình thu thập tài liệu và chứng cứ, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phương tiện cùng nhiều tài sản có giá trị lớn liên quan đến hoạt động của nhóm này.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác. Các bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân