Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp khởi tố nhiều vụ án mua bán trái phép hóa đơn

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, từ ngày 13-3 đến 15-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố liên tiếp khởi tố 4 vụ án và 6 bị can liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, qua đó từng bước bóc gỡ các đường dây vi phạm với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Các bị can bị khởi tố gồm: T.T.M – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp; V.T.L – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; Đ.T.M.T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm; T.V – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam; cùng hai đối tượng môi giới là Đ.Đ.C và L.T.M.N.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nêu trên phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua sắm vật tư, thiết bị, thi công công trình… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hợp pháp. Để hợp thức đầu vào, đảm bảo cân đối hồ sơ kế toán và giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã tìm mua hóa đơn khống từ nhiều nguồn khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế. Đáng chú ý, trong số các bị can, Đ.Đ.C và L.T.M.N đóng vai trò trung gian, môi giới giữa các “đầu nậu” và doanh nghiệp có nhu cầu, hưởng lợi khoảng 1% giá trị hóa đơn trước thuế.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được đánh giá là ngày càng tinh vi. Các bị can sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và chuyển tiền nhằm hợp thức hóa dòng tiền tương ứng với giá trị ghi trên hóa đơn. Đồng thời, chúng cố tình “xé nhỏ” giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Các đối tượng có liên quan bị khởi tố

Qua điều tra, lực lượng Công an cũng làm rõ nhiều doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho các công ty liên quan thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi hay hàng hóa thực tế, thậm chí đã bỏ địa điểm kinh doanh. Đây là mắt xích quan trọng trong các đường dây mua bán hóa đơn khống, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát, xác minh thêm nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong các đường dây mua bán hóa đơn trái phép đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và cá nhân.

Trước thực trạng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép để hợp thức đầu vào hoặc kê khai khống chi phí. Mọi hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn nhằm trốn thuế, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh