Công an TP Hải Phòng kịp thời xử lý tài khoản ngân hàng bị cảnh báo rủi ro
Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với ngân hàng và khách hàng xử lý vụ việc tài khoản ngân hàng bị cảnh báo rủi ro, nằm trong diện cảnh báo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, vào chiều 20/3, tại một phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên địa bàn Hải Phòng, xảy ra sự việc người dân đến rút tiền nhưng tài khoản bị tạm khóa do thuộc diện cảnh báo rủi ro theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Lúc này, khách hàng B.T.M. (trú tại Hải Phòng) tỏ ra hoang mang khi được thông báo tài khoản nghi liên quan đến giao dịch bất thường.
Ngay sau đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Hải Phòng) đã phối hợp với ngân hàng, trực tiếp có mặt tại điểm giao dịch để nắm tình hình, làm rõ sự việc.
Cán bộ Phòng An ninh kinh tế kịp thời phối hợp xử lý vụ việc tài khoản ngân hàng bị cảnh báo rủi ro. (Ảnh: CAHP).
Qua làm việc, xác định tài khoản của khách hàng nằm trong diện cảnh báo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Đáng chú ý, khách hàng cho biết đã bị mất điện thoại và sim, không trực tiếp thực hiện các giao dịch phát sinh trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
Phòng An ninh kinh tế đã giải thích rõ cơ chế cảnh báo rủi ro, phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao.
Đồng thời, cán bộ Công an hướng dẫn ngân hàng và khách hàng thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp như rà soát giao dịch, xác minh chủ thể sử dụng tài khoản, thực hiện thủ tục đóng tài khoản để phòng ngừa rủi ro.
Sau khi được giải thích, khách hàng đã hiểu và đồng thuận với hướng xử lý, ngân hàng phối hợp thực hiện đúng quy định.
Qua sự việc này, Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo nhân dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt là sim điện thoại, tài khoản ngân hàng và thiết bị truy cập.
Khi xảy ra mất hoặc có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng và cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh bị lợi dụng để vi phạm pháp luật.
Tin nóng
Sau 6h sáng, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic.
Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô bán tải dừng đỗ giữa lòng đường, gây cản trở giao thông tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Không chỉ dừng lại ở hành vi vi phạm giao thông, tài xế còn có thái độ tranh cãi với người đi đường, khiến dư luận bức xúc.
Phở Đệ Nhất là nhà tài trợ đồng hành tại giải chạy do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, thu hút gần 1.500 vận động viên tại Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm).
Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi nhấn nút chia sẻ
Theo dõi các diễn đàn, hội nhóm từ thiện, các bài đăng kêu gọi hoặc tổng kết hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo người kêu gọi từ thiện hoặc 'đóng vai' là người thành đạt ở nước ngoài, hứa hẹn giúp đỡ một khoản tiền lớn để nạn nhân mất đi sự đề phòng, từ đó từng bước đưa họ vào... 'ma trận' lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ quan chức năng TP HCM đang xác minh vụ việc nhóm người xảy ra xô xát tại khu vực bãi đá ở xã Thường Tân, liên quan đến mâu thuẫn trong quá trình làm việc.
Tin mới
Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột tử vong trong 1 căn nhà ở xã Chư Sê.
Một người bán vé số ở Tây Ninh trình báo bị đôi nam nữ giả vờ mua rồi lén lấy 60 tờ. Trước đó gần khu vực này cũng xảy ra vụ tương tự.
Công an xã Giai Lạc vừa ngăn chặn thành công một vụ chiếm đoạt tài sản, khi cụ bà M.T.H chuẩn bị bán 19 chỉ vàng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo giả danh cán bộ Công an.
Sau va chạm giao thông, 4 người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng hung khí đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.
Chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông, 4 người đàn ông tại Lâm Đồng đã lao vào đánh nhau, dẫn đến việc bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhiều đồng đội cùng đông đảo người dân địa phương bàng hoàng, đau xót và tiếc thương vô hạn trước thông tin Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt cát tặc.
Cùng nhóm bạn đi chơi tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), một nam sinh không may tử vong do đuối nước.
Bản tin chiều 21-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng USD suy yếu vì sức nóng từ xung đột tại Trung Đông; Xung đột ở Trung Đông, doanh nghiệp đối mặt 'rủi ro kép'; Bắt tạm giam thanh niên hành hung nữ nhân viên giao hàng; Khánh Hòa: Một Đại úy công an hy sinh khi truy quét cát tặc; Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng ở trung tâm phường Trấn Biên; Bắt tạm giam một phụ nữ lừa người bán sầu riêng hàng trăm triệu đồng.