'Công thức' bí ẩn đằng sau sự thành công của dự án tiền mã hóa do gia đình ông Trump nắm giữ

Sự giúp sức từ Binance?

Gia đình ông Trump đã thu về khối tài sản lớn từ mảng tiền mã hóa kể từ sau cuộc bầu cử, ước tính khoảng 4,5 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác trong đế chế kinh doanh của vị tổng thống Mỹ này.

Theo các nguồn tin am hiểu, một yếu tố quan trọng tạo nên thành công này là mối quan hệ hợp tác với một nền tảng giao dịch ít được chú ý do Binance, sàn tiền số lớn nhất thế giới, âm thầm quản lý. Đáng chú ý, nhà sáng lập Binance hiện đang tìm kiếm sự ân xá từ ông Trump.

Nền tảng giao dịch trực tuyến PancakeSwap hoạt động như một “vườn ươm”, khuyến khích các nhà giao dịch sử dụng đồng tiền do World Liberty Financial, công ty tiền mã hóa của gia đình ông Trump phát hành. Việc đồng tiền chủ lực USD1 được sử dụng càng nhiều sẽ càng làm gia tăng nhu cầu lưu hành, từ đó nâng cao lợi nhuận cho World Liberty cũng như các cổ đông, bao gồm cả gia đình ông Trump.

PancakeSwap là một chợ tiền mã hóa trực tuyến, kết nối người dùng giao dịch USD1 với các loại tiền mới ra mắt như Torch of Liberty và Eagles Landing. Theo giới thiệu trên website, những đồng tiền mang đậm sắc thái “yêu nước” này được phát hành trong năm nay với mục tiêu chính là thúc đẩy việc sử dụng USD1.

Trong các nhóm thảo luận trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nơi chủ yếu là người dùng viết bằng tiếng Trung, nhiều nhà giao dịch bàn luận cách cạnh tranh để giành phần thưởng dành cho những người dùng hàng đầu của USD1, chương trình đang được PancakeSwap quảng bá.

(Ảnh: WSJ).

World Liberty và PancakeSwap công bố hợp tác vào tháng 6 nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng USD1.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thường tung ra phần thưởng kích thích sự quan tâm đối với các đồng tiền mới, tương tự như cách các công ty môi giới chứng khoán tặng giao dịch miễn phí cho khách hàng lần đầu. Tuy nhiên, điều không được tiết lộ khi đó là PancakeSwap thực chất do các nhân viên của Binance tạo ra, theo lời những người am hiểu với vấn đề.

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của Binance, đã phải ngồi tù 4 tháng tại Mỹ vào năm ngoái, sau khi sàn giao dịch này đồng ý nộp khoản phạt 4,3 tỷ USD vì trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu cho tội phạm, khủng bố và những đối tượng lách lệnh trừng phạt.

Công ty của CZ đã tăng cường quan hệ với World Liberty trong bối cảnh Zhao cũng đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm sự ân xá từ ông Trump.

Theo Forbes, Zhao hiện được xem là người giàu nhất trong ngành tiền mã hóa với tài sản hơn 70 tỷ USD. Ông gần đây đã thuê Ches McDowell, một nhà vận động hành lang và bạn của Donald Trump Jr., để thúc đẩy tiến trình xin ân xá, theo một nguồn tin am hiểu.

Sau một bài báo đăng trên Wall Street Journal hồi tháng 3, CZ viết trên X rằng “chẳng tội phạm nào phiền lòng nếu được ân xá”, đồng thời bác bỏ việc có mối liên hệ giữa các thỏa thuận kinh doanh và nỗ lực xin ân xá.

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của Binance. (Ảnh: WSJ).

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cho biết “việc truyền thông liên tục tìm cách thêu dệt những xung đột lợi ích là vô trách nhiệm” và khẳng định rằng “tổng thống cũng như gia đình ông chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia vào các xung đột lợi ích.”

Biến Mỹ trở thành thủ phủ tiền mã hóa

Ông Trump công bố việc ra mắt World Liberty trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái. Trên mạng xã hội, ông chia sẻ công ty này đặt mục tiêu “giúp nước Mỹ trở thành thủ đô tiền số của thế giới.”

World Liberty giới thiệu đồng USD1 vào tháng 3, khẳng định token này sẽ hỗ trợ sứ mệnh của ông Trump trong việc bảo vệ vị thế đồng USD như một đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Binance đã đóng vai trò quan trọng ngay từ giai đoạn đầu. USD1 có bước đột phá đầu tiên khi Binance chấp nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ một nhà đầu tư bên ngoài, được thanh toán hoàn toàn bằng đồng tiền của World Liberty.

Thỏa thuận này khiến lượng USD1 lưu hành tăng vọt gấp 15 lần chỉ sau một đêm, đưa nó trở thành một trong những đồng tiền số lớn nhất thế giới.

USD1 là một loại stablecoin do tư nhân phát hành, được bảo chứng 1:1 bằng đồng USD. World Liberty đầu tư nguồn tiền bảo chứng này vào trái phiếu chính phủ và quỹ thị trường tiền tệ, song không trả lãi cho người nắm giữ. Với hơn 2 tỷ USD1 đang lưu hành, công ty có thể thu về khoảng 80 triệu USD mỗi năm dựa trên mức lãi suất hiện tại.

Theo dữ liệu blockchain và một nguồn tin am hiểu, Binance hiện đang nắm giữ 2 tỷ USD1 trên nền tảng của mình. Việc không quy đổi stablecoin này giúp World Liberty tiếp tục hưởng lợi từ nguồn lợi tức đầu tư số tiền bảo chứng.

Gia đình ông Trump sở hữu 40% cổ phần tại World Liberty. Dù giá trị tổng thể của công ty chưa được công bố, một phần lớn đến từ đồng tiền số chủ lực. Phần sở hữu của gia đình ông Trump trong đồng tiền này được định giá 4,5 tỷ USD, theo một báo cáo công khai mới đây.

Có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc

Mối quan hệ của World Liberty với PancakeSwap, có website đăng ký tại Thượng Hải và Binance là một trong số nhiều trường hợp các tổ chức và cá nhân có liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc đã hỗ trợ hoạt động kinh doanh tiền số của gia đình ông Trump. Một trong những nhà đầu tư lớn nhất của World Liberty là Justin Sun, tỷ phú làm việc tại Hong Kong.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và tìm cách hạn chế quan hệ giữa các tập đoàn Mỹ với quốc gia này vì lo ngại an ninh quốc gia. Tháng trước, ông Trump đã kêu gọi giám đốc điều hành Intel từ chức do những mối liên hệ trong quá khứ với Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Binance tính theo khối lượng giao dịch và vẫn giữ vị trí này cho đến cuối năm ngoái. Đây cũng là trung tâm phát triển phần mềm của công ty, với hàng trăm lập trình viên, theo lời các cựu nhân viên, hồ sơ nội bộ và thông tin đăng tải trên LinkedIn.

Binance từ lâu khẳng định họ không phải là công ty Trung Quốc, cho biết đã rời Thượng Hải không lâu sau khi thành lập vào năm 2017. Ông Zhao, còn được biết đến với biệt danh CZ, nói rằng ông không còn quốc tịch Trung Quốc, hiện mang quốc tịch Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Công ty này, vốn có nhân viên trên toàn thế giới, không có trụ sở chính thức.

Eric Trump, con trai tổng thống và là đồng sáng lập World Liberty, dự kiến sẽ gặp gỡ thêm nhiều đối tác tiềm năng tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 8, trong khuôn khổ một hội nghị về bitcoin, theo những người am hiểu kế hoạch.

Trong những tháng gần đây, World Liberty cũng đã thảo luận về khả năng nhận đầu tư từ HashKey, một công ty dịch vụ tiền số có trụ sở tại Hong Kong, với cổ đông lớn nhất là tập đoàn Trung Quốc Wanxiang Group, theo các nguồn tin nắm rõ cuộc trao đổi.

Eric Trump đã tham gia một hội nghị về tiền điện tử ở Dubai vào đầu năm nay. (Ảnh: WSJ).

Chủ tịch của Wanxiang hiện là đại biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Người phát ngôn của HashKey cho biết các cuộc trao đổi với World Liberty mới chỉ dừng ở mức thăm dò và chưa có bất kỳ cam kết nào được đưa ra.

Tạo lập thị trường

Mỗi năm, các công ty tiền số tung ra hàng nghìn đồng tiền mới nhưng phần lớn không bao giờ tạo được sức hút. Để thu hút giới giao dịch, các đồng tiền mới cần chứng minh khối lượng giao dịch lớn.

Đó là lúc PancakeSwap xuất hiện. Nền tảng này không công bố thông tin về chủ sở hữu và trên website tự mô tả do một nhóm “đầu bếp” ẩn danh với “niềm đam mê các món ăn sáng” điều hành. Họ ví việc giao dịch tiền số giống như “lật bánh pancake.”

Theo lời các cựu nhân viên Binance, PancakeSwap thực chất được đội ngũ Binance phát triển nội bộ vào năm 2020 nhằm tận dụng cơn sốt tài chính phi tập trung (DeFi) khi đó. Nền tảng này từ thời điểm đó vẫn nằm dưới sự giám sát của Binance, các cựu nhân viên cho biết.

PancakeSwap được xây dựng trên mạng blockchain của Binance, một hệ sinh thái phần mềm cho phép các nhà phát triển tạo ra ứng dụng mới.

Kể từ cuối tháng 5, giao dịch USD1 trên PancakeSwap bùng nổ, từ vài chục triệu USD mỗi ngày tăng lên thường xuyên vượt mức 1 tỷ USD. Hơn 90% giao dịch USD1 diễn ra trên PancakeSwap, theo dữ liệu nền tảng tự công bố và CoinMarketCap.

Hồi tháng 6, World Liberty đã nhấn mạnh nhu cầu khách hàng tăng vọt đối với USD1, khối lượng giao dịch của đồng tiền này từng vượt qua cả một stablecoin lớn hơn.

Tổng thống Trump và con trai Eric Trump, đồng sáng lập World Liberty. (Ảnh: WSJ).

Nhu cầu đối với USD1 không đến từ việc khách hàng sử dụng nó để thanh toán hay cất giữ tài sản số, những công dụng phổ biến của một đồng stablecoin.

Thay vào đó, giới đầu tư tiền số bị cuốn hút bởi các phần thưởng trị giá tới 1 triệu USD khi tạo ra khối lượng giao dịch USD1 lớn nhất trong khuôn khổ một chương trình có tên “Liquidity Drive", theo chia sẻ của những người tham gia và các nhà nghiên cứu theo dõi dữ liệu giao dịch.

“Câu chuyện chính trong hệ sinh thái là Binance đang hậu thuẫn USD1”, ông Trevor Xu, nhà sáng lập công ty tiền số ứng dụng AI Tagger có trụ sở tại Melbourne, Úc, một trong những đơn vị tham gia tranh giải, cho biết.

Binance cũng hỗ trợ USD1 theo những cách khác. Khoảng một chục token giao dịch cùng USD1 gần đây đã tham gia Binance Alpha, một chương trình do Binance triển khai nhằm quảng bá một nhóm dự án token giai đoạn đầu cho người dùng của mình. Theo các nguồn tin am hiểu, Binance Alpha còn khuyến khích những đồng tiền này được giao dịch trên PancakeSwap.

“Làm tốt lắm CZ! USD1 đang chiếm lĩnh Binance”, trang web của Eagles Landing viết, kèm hình minh họa dạng truyện tranh với cảnh ông Trump tung cú đấm.

Danh tính đứng sau Eagles Landing chưa được xác định. Mã nguồn website của đồng tiền này chứa ký tự tiếng Trung, và hầu hết quản trị viên của kênh Telegram đều sử dụng tiếng Trung.

Đến giữa tháng 7, Eagles Landing, Torch of Liberty, Tagger và một đồng tiền khác được công bố là những người chiến thắng cuộc thi, chia nhau phần thưởng 1 triệu USD. Các dự án này sau đó đã chi trả phần thưởng riêng cho những người dùng giao dịch USD1 nhiều nhất.

Đăng Sơn