Công ty Alibaba: Rao bán cái không có và hứa mua lại với giá cao

Sáng ngày 29/12, TAND TP.HCM đã tổ chức buổi tuyên án sau gần 3 tuần (từ ngày 8/12/2022- 29/12/2022) xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đại diện VKS cho biết, Nguyễn Thái Luyện đã "rao bán cái mình không có", bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm có được lòng tin của khách hàng. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu cầm đầu trong tất cả các dự án được rao bán.

Lợi dụng sự tin tưởng, thiếu hiểu biết của các bị hại, Luyện đã tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 4.500 bị hại.

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Alibaba có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ngày 26/9/2017 tăng lên 1.600 tỷ đồng với hơn 2.600 nhân viên. Công ty CP Địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba và bà Võ Thị Thanh Mai là Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba Law Firm kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CP Địa ốc Alibaba, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Các đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa sáng 29/12.

Để phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty CP Địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo thành lập 22 pháp nhân hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải... các đại diện giám đốc theo pháp luật là người thân và các nhân viên thuộc Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Nhận thấy nhu cầu đầu tư bất động sản giá rẻ nhằm kinh doanh xây dựng nhà ở của nhiều người dân tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận... Luyện đã tiến hành xây dựng hình thức kinh doanh trên các dự án không có thật do Luyện tự đặt tên và vẽ ra trên đất nông nghiệp sau đó chỉ đạo nhân viên thực hiện theo 5 bước nhằm tạo niềm tin cho khách hàng để đưa tiền cho Luyện.

Bước 1: Luyện đã dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị mức án tù chung thân với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước 2: những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô chia thửa trái pháp luật.

Bước 3: sau khi nhận ủy quyền các pháp nhân với tư cách là chủ đầu tư tự vẽ dự án phân lô tách thửa từ 100m2 – dưới 400m2 trái quy định có ghi rõ đất thổ cư có thời hạn sử dụng lâu dài... dùng truyền thông để quảng cáo, bán sản phẩm.

Bước 4: Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng, kinh doanh phân phối bán đất nền với Công ty CP Địa ốc Alibaba để pháp nhân này trở thành đại lý phân phối đất nền và trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

Bước 5: sau khi khách hàng đồng ý mua, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng nhưng tiền được nộp về Công ty CP Địa ốc Alibaba để Luyện quản lý và sử dụng.

Để tạo niềm tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện còn sử dụng các thủ đoạn bán hàng như cam kết mua lại với giá cao từ 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/ tháng kể từ ngày ký và quyết toán 95% giá trị hợp đồng.

Với thủ đoạn này, chủ yếu khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty CP Địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như đã cam kết khi đã đến hạn và sẽ được Công ty CP Địa ốc Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các điều lệ trong hợp đồng.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 29/12.

Đồng thời, Công ty CP Địa ốc Alibaba cũng đã tổ chức ký hợp đồng với Công ty CP Mắt bão để lập tên miền WWW.tapdoandiaocalibaba.com và tiến hành quảng cáo các sản phẩm không có thật để tăng niềm tin cho người dân.

Từ đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai bị cáo Luyện, Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) và bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Nhân viên pháp lý Công ty CP Địa ốc Alibaba) 16-18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo khác là đồng phạm của bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị mức án từ 12-20 năm tù về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba Law Firm kiêm Giám đốc Tài chính Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện, Trợ lý của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) bị cáo buộc hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai và Lực 30 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu kế toán trưởng) bị đề nghị 5-6 năm tù với cáo buộc về tội "Rửa tiền".

Do bản án dài nên việc công bố phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm sẽ kéo dài trong 2 ngày. Mức án cụ thể sẽ được công bố vào ngày mai (30/12).

P.Thương