Cụ bà U70 dùng 16 bộ hồ sơ giả thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Vân tại phiên tòa

Vợ chồng Huỳnh Thị Thanh Vân, Trần Thanh Sơn là chủ sở hữu 02 căn nhà có địa chỉ tại số 3 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú và căn nhà số 172/27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM. Do cần tiền trả nợ nên Sơn bàn bạc với Vân làm giả giấy tờ nhà đất của hai căn nhà trên thế chấp cho người khác để vay tiền.

Từ năm 2008 đến năm 2010, Sơn đã làm giả tổng cộng 16 bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất và đưa cho Vân đi thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, đối với căn nhà số 3 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, TPHCM, năm 2007, thông qua bạn bè, ông P. V. P. quen biết với vợ chồng Vân và Sơn. Sau đó, vợ chồng Vân, Sơn đã thế chấp giấy tờ giả vay tiền của ông P. nhiều lần với số tiền 482 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Vân, Sơn không trả tiền cho ông P. và bỏ đi khỏi địa phương.

Đối với căn nhà 172/27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, vào ngày 09/4/2009, Vân thế chấp bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất (giấy tờ giả) gồm: bản chính Giấy CNQSHNO và QSDĐƠ cấp ngày 23/01/2008, bản chính Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất và bản chính Thông báo nộp tiền sử dụng đất ngày 26/01/2008 của nhà 172/27 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cho bà H.L.C. để vay 350 triệu đồng với lãi suất 5%/ tháng. Bà C. và Vân không làm giấy vay tiền mà làm hợp đồng mua bán nhà với nội dung “Huỳnh Thị Thanh Vân bán cho bà C. căn nhà số 172/27 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú với giá 500 triệu đồng, nhận trước 350 triệu đồng”.

Sau đó, Vân trả cho bà Châu được 52,5 triệu đồng tiền lãi. Ngày 24/6/2009, Vân tiếp tục thế chấp bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất (giấy tờ giả) của nhà số 3 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cho bà C. để tiếp tục vay số tiền 600 triệu đồng với lãi suất/5%/tháng. Bà C. và Vân không làm giấy vay tiền mà làm hợp đồng mua bán nhà, với nội dung “Huỳnh Thị Thanh Vân bán cho bà Châu căn nhà số 3 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, với giá 800 triệu đồng, nhận trước 600 triệu đồng”. Sau đó, Vân trả cho bà Châu 130 triệu đồng tiền lãi thì không trả nữa, bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tông số tiền Vân chiếm đoạt của bà C. là 950 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ nên từ năm 2008 đến năm 2010, Huỳnh Thị Thanh Vân cùng chồng là Trần Thanh Sơn làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất có địa chỉ tại số 3 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ và số 172/27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhi quận Tân Phú, TPHCM thế chấp cho 14 người chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng và 14,3 lượng vàng SJC (quý đổi thành tiền là 392 triệu đồng). Tổng số tiền Vân chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Ngoài việc thế chấp giấy tờ giả của 02 căn nhà nêu trên cho 14 bị hại, Vân còn thế chấp giấy tờ nhà, đất giả cho hai người nữa để vay tiền. Tuy nhiên, do hai người này không cung cấp tài liệu liên quan việc Vân vay mượn tiền nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý.

Quá trình điều tra, truy xét, ngày 30/12/2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Vân về tội “Lửa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Vân bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định truy nã Vân. Ngày 23/6/2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã.

Về hành vi Vân sử dụng 16 bộ hồ sơ giấy tờ giả của nhà số 3 Đỗ Nhuận và nhà số 172/27 Nguyễn Cửu Dàm để thế chấp cho người khác vay tiền đã phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, tính đến tháng 7/2020, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm giả con con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Vân đã hết nên không có cơ sở xem xét xử lý Vân về hành vi này.

Đối với Trần Thanh Sơn, theo Vân khai những giấy tờ giả của 02 căn nhà trên là do Sơn làm và giao lại cho Vân. Đồng thời, Sơn cũng cùng Vân thế chấp giấy tờ giả để vay tiền của ông P. và ông M. để vay tiền. Tuy nhiên, qua xác minh tại UBND phường 1, quận Tân Bình được biết Sơn đã chết vào ngày 11/9/2017