Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trốn truy nã gần 30 năm

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1957), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch, thuộc một chi nhánh ngân hàng tại Hải Phòng về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, phía ngân hàng có văn bản đề nghị Công an TP. Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định có 4 cán bộ của một Phòng giao dịch gồm Đ.T.H, T.T.Đ, Đ.T.O và Nguyễn Thị Kim Oanh đều rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự; sau đó khởi tố các bị can có liên quan và ra quyết định truy nã đối với 4 cán bộ trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án được tạm đình chỉ điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đầu thú. Bị can khai nhận sau khi rời Việt Nam sang Lào vào năm 1998, biết mình bị truy nã nên không dám trở về, sinh sống tại Viêng Chăn với danh tính khác. Khi tuổi đã cao, luôn day dứt về những sai phạm trong quá khứ, bị can quyết định trở về Việt Nam đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 1995 đến năm 1997, Nguyễn Thị Kim Oanh là cán bộ tín dụng được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay. Tuy nhiên, bị can đã không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định đối với một số hồ sơ, mà tự ghi nhận giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần giá trị thực tế, lập và ký các tờ trình thẩm định, đề nghị duyệt cho vay và khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân. Việc nay gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/HSST ngày 21/3/2000, tổng số tiền thiệt hại chưa thu hồi là 432.842.320 đồng, gồm nợ gốc và nợ lãi. Đến nay, ngân hàng xác định số thiệt hại vẫn giữ nguyên theo bản án sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Kim Oanh thành khẩn khai báo, thừa nhận việc không trực tiếp thẩm định tài sản nhưng vẫn lập hồ sơ và ký đề xuất cho vay là trái quy định. Việc nâng giá trị tài sản được thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó; bản thân bị can không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” sang tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Qua vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng kiến nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm hoạt động cho vay; nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ; phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng khâu nghiệp vụ. Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.