Cựu chủ tịch công ty chứng khoán thay ổ cứng, xóa dấu vết thao túng thị trường

Trong các ngày 10 và 11-4 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng giá chứng khoán xảy ra tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa Hình sự - TAND TP Hà Nội).

Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng có ba luật sư bào chữa. Cùng tham gia phiên tòa còn hàng chục luật sư khác.

Hai bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (từ trái qua). Ảnh: BCA

Trước đó, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings, còn gọi là Nhân Louis), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt - TVB) và các đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Bị truy tố cùng tội danh trên còn có Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Thị Thúy Linh (đều là lãnh đạo cấp cao của Louis Holdings)…

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu BII, TGG.

Nam báo cáo và sau đó được cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.

Với nguồn tiền trên, Nam và Nhân đã chỉ đạo Hương, Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Nhân liên tục mua, bán cổ phiếu BII và TGG tạo ra cung, cầu giả tạo, đặt lệnh khối lượng lớn vào thời điểm đóng cửa thị trường để đẩy giá tham chiếu cho các ngày giao dịch phiên sau đó.

Nhân còn chỉ đạo Linh, Long, Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán, ký lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá.

Khi báo chí đưa tin về dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch cổ phiếu BII, TGG, Tùng đã chỉ đạo bộ phận maketing của doanh nghiệp làm việc với báo chí để xử lý và chỉ đạo Nam vẫn tiếp tục cho vay nhưng chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Khi có thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra, Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy vi tính của công ty và xóa tin nhắn có liên quan để tránh bị phát hiện.

Theo cáo buộc, hành vi thao túng giá cổ phiếu đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa cao, cuốn nhiều nhà đầu tư tham gia mua bán dẫn đến cổ phiếu nhiều phiên tăng trần, khối lượng mua bán lớn, thanh khoản cao.

Tại thời điểm ngày 18-9-2021, cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu. Ngày 22-9-2021, cổ phiếu TGG lập đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6-10-2021, các bị cáo kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính 154 tỉ đồng.

Đỗ Thành Nhân dùng một phần số tiền thu lợi bất chính để trả hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

BÙI TRANG