Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chi tiêu hàng nghìn tỉ đồng bất chính thế nào?

Tiền bất chính quay vòng mua bán chứng khoán

Theo đó, trước khi có Kết luận điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao yêu cầu làm rõ nội dung việc sử dụng toàn bộ số tiền thu lời bất chính, chiếm đoạt từ các hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo của Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm; xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án.

Với yêu cầu trên, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế (bị can trong vụ án) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa nhiều người lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng.

Sau đó, bị can Huế sử dụng các công ty, tài khoản này để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng. Số tiền thu lời bất chính này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã chi hơn 122 tỉ đồng mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC gồm: hơn 83 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; hơn 29 tỉ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel và hơn 9 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI.

Tiếp đến là hơn 36 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái Trịnh Văn Quyết. Trong đó, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ Quyết) là 35,9 tỉ đồng và Trịnh Thị Minh Huế hơn 771 triệu đồng. Hơn 73 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Trịnh Văn Quyết.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng dùng hơn 7,7 tỉ đồng để thanh toán tiền sửa chữa căn biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên bị can này và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp.

Hơn 482 tỉ đồng còn lại tiếp tục được nhóm bị can Trịnh Văn Quyết lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỉ đồng.

Kê biên, phong tỏa và tạm dừng biến động tài sản

Về số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3.620 tỉ đồng, CQĐT xác định, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được sử dụng vào các nội dung gồm: nộp hơn 181 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Tập doàn FLC và 5 công ty con; công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 75 tỉ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỉ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỉ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỉ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng).

Thu lợi bất chính, Trịnh Văn Quyết tiếp tục "rót" tiền vào hệ sinh thái FLC.

Nộp hơn 436 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỉ đồng; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỉ đồng; Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỉ đồng; Trịnh Văn Quyết 5 tỉ đồng; Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỉ đồng; Hương Trần Kiều Dung 3 tỉ đồng; Đặng Quý Thiết 800 triệu đồng; Ngô Thế Bằng 600 triệu đồng; Lê Thu Hiền 250 triệu đồng...)

Hơn 380 tỉ đồng đưa vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán và rút gần 45 tỉ đồng tiền mặt để chi tiêu cá nhân.

Số tiền còn lại là hơn 2.578 tỉ đồng được rút ra cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty con; công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm dùng một phần số tiền trên nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán và một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.

CQĐT cũng đã thu giữ hơn 187 tỉ đồng là số tiền Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội của bị can. Trong đó, 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bị can Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.

CQĐT cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.