Cựu Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng từ vòng lao lý trở lại thương trường

Cựu Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng tái xuất

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) diễn ra chiều ngày 26/6/2025 có mặt của ông Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Hưng chúc mừng Hội đồng quản trị mới và có những chia sẻ, động viên đến Ban lãnh đạo của công ty. Sắp tới, ông Hưng sẽ quay trở lại làm việc cùng với Ban Lãnh đạo mới của công ty.

TỪNG VƯỚNG VÒNG LAO LÝ VÌ XÂY DỰ ÁN CHUI

Vào ngày 29/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) do Công ty Cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Đến cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Hưng cũng ban lãnh đạo của LDG tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Qua quá trình xét xử, ngày 28/4/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng nai đã tuyên phạt Cựu Chủ tịch LDG 16 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18ha

Từ ngày 14/5/2018 - 21/8/2020, dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng Công ty LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng trên tổng diện tích đất hơn 18ha.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, ông Hưng và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của LDG (cũng bị phạt 12 tháng tù) đã thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng của 359 khách hàng.

Tại phiên toàn sơ thẩm xét xử ngày 16/4 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hưng cho rằng, vì quá chủ quan, nóng vội nên đã tiến hành xây dựng dự án khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý. Theo bị cáo Hưng, sau khi vạch ra kế hoạch thì toàn bộ việc triển khai dự án đều có bộ máy cấp dưới thực hiện. Bị cáo vì quá chủ quan và nóng vội nên để xảy ra vụ việc.

Đối với số tiền đã thu của khách hàng hơn 533 tỷ đồng, bị cáo Hưng cho biết đã đem đầu tư hết vào dự án. Nếu tất cả khách hàng đều yêu cầu nhận lại tiền thì bị cáo sẽ phải chuyển nhượng dự án (hiện tại đã đầu tư cho dự án khoảng 1.000 tỷ đồng).

Nếu khách hàng đồng ý nhận nhà, bị cáo Hưng hứa sẽ thực hiện dự án bằng cách tiếp tục hoàn thiện các thủ tục vì dự án Khu dân cư Tân Thịnh hiện chỉ thiếu một số điều kiện về thủ tục pháp lý.

“LÝ LỊCH” DỰ ÁN KHIẾN ÔNG HƯNG VÀO TÙ

Về dự án khu dân cư Tân Thịnh, tháng 9/2016, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và giới thiệu địa điểm được quy hoạch với mục đích đất ở dự án thời kỳ 2011-2020 và chuyển tiếp đến năm 2030. Đến tháng 11/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Tuy vậy, từ năm 2018 - 2020, Công ty LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng

Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Do vậy, ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng vì hành vi “Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất”.

Giữa tháng 6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tham mưu thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Theo Kết luận thanh tra số 01/KT-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, Công ty LDG đã không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, việc rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa trong ranh dự án không đúng, từ việc xác định 6,34ha, trong khi thực tế là 12,7ha đất trồng lúa. Việc này, dẫn đến không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.

Đến thời điểm thanh tra và tháng 6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Về diễn biến mới nhất của dự án này, chia sẻ tại đại hội cổ đông năm nay, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG cho biết, vụ việc đã được xét xử và có bản án sơ thẩm. Trong đó, LDG với vai trò có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã thu từ khách hàng và việc thi hành án có thể được các bên thỏa thuận với nhau.

Mặc dù theo bản án, chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền đã thu nhưng hầu hết khách hàng đều muốn nhận nhà thay vì nhận tiền, chỉ có 10 trong hơn 300 khách hàng muốn nhận tiền. Theo ông Minh, hiện khách hàng đánh giá được giá trị của bất động sản tăng mạnh so với thời điểm vụ án mới bắt đầu nên đều kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ công ty hoàn thiện pháp lý để bàn giao nhà.

Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai

Chủ tịch LDG cũng tiết lộ, trong tháng 5, UBND tỉnh Đồng Nai đã mời Công ty và các cơ quan liên quan để kiến nghị tháo gỡ cho dự án. LDG dự kiến sau ngày 01/07/2025, khi các đơn vị hành chính sắp xếp ổn định, LDG sẽ khẩn trương làm việc để hoàn thiện pháp lý, nhiều sản phẩm của dự án vẫn chưa được kinh doanh.

CHÂN DUNG ÔNG NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978, quê tại Quảng Bình. Ông tốt nghiệp cử nhân trường luật, sau khi tốt nghiệp, người này gia nhập Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh.

Trong giai đoạn 2015 đến tháng 4/2016, ông Hưng còn là Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Đầu tư LDG. Trong năm 2016 ông cũng lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của LDG, thời điểm này, Tập đoàn Đất Xanh là cổ đông lớn nhất tại công ty.

Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 16,2% vốn tại LDG và 2 công ty con của Đất Xanh là Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng sở hữu lần lượt 16% và 9,13% vốn.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Tập đoàn Đất xanh và Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng tiến hành thoái vốn, đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ tại LDG.

Cùng ngày ông Hưng, Chủ tịch LDG bị bắt, Tập đoàn Đất xanh cũng đã có thông báo về việc đã thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Theo tập đoàn, cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng đã thôi giữ chức vụ tại Tập đoàn Đất xanh từ tháng 12/2019, cũng như từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh vào tháng 1/2021.

Trước đây, LDG từng là công ty liên kết của Tập đoàn Đất xanh, tuy nhiên vào tháng 7/2020 Đất xanh đã tiến hành thoái vốn, kết thúc trách nhiệm và quyền lợi tại công ty này.

Ngọc Duy