Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu và đồng phạm bị truy tố vụ chiếm đoạt 757 tỷ đồng

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 người khác trong vụ án chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) tại cơ quan điều tra hồi tháng 1/2024.

Bà Hòa cùng ba người khác bị cáo buộc tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987).

Người còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 - 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, các bị can Thùy Linh, Lan Hương và Phạm Thị Hòa bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu; qua đó huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Linh và Hương chuẩn bị nhiều tài liệu, nội dung không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó các bị can thuê nhiều cộng tác viên, nhân viên để họ tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Các bị can dụ khách hàng đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần để được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Cáo buộc nêu, Thùy Linh và Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9 - 13,5%, tùy thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

VKS xác định, có 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp.

Sau khi nhận tiền, bà Hòa và đồng phạm chi hơn 737,2 tỷ đồng chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Gần 990 tỷ đồng còn lại được bà Hòa và các bị can chiếm đoạt.

Đến nay, 266 người gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được nhóm bị can trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Hoàng Lam