Cựu Cục phó nhận tiền 10 tỉ nhưng ép doanh nghiệp viết giấy vay lại 5 tỉ đồng

Nhận tiền trên ô tô, chỉ đạo “chia phần”

Sáng 30.3, TAND TP Hà Nội làm rõ nhiều tình tiết đáng chú ý trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hải Thanh – cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỉ đồng, sau đó dựng “kịch bản” vay nợ để che giấu dòng tiền trước khi xuất cảnh ra nước ngoài

Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Thanh cùng một số lãnh đạo, cán bộ đã cấu kết với Nguyễn Văn Dân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân để “dọn đường” cho doanh nghiệp này trúng thầu tại nhiều dự án thủy lợi lớn.

Cụ thể, tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (Hòa Bình cũ), cuối năm 2018, ông Thanh được xác định đã gợi ý để Công ty Hoàng Dân liên danh với các doanh nghiệp khác tham gia gói thầu số 17.

Đồng thời, bị cáo còn hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận cấp dưới để trao đổi, thống nhất phương án “lo liệu” trước khi đấu thầu. Kết quả, liên danh có Công ty Hoàng Dân đã trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỉ đồng.

Trước đó, tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), Nguyễn Văn Dân đã tìm gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng để nhờ tác động. Sau khi đưa 200.000 USD, Dân tiếp tục được giới thiệu gặp Trần Tố Nghị và sau đó là Nguyễn Hải Thanh để thống nhất tỷ lệ chi “phần trăm” sau khi trúng thầu.

Cáo trạng thể hiện, sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân nhiều lần đưa tiền cho các cá nhân liên quan.

Riêng với Nguyễn Hải Thanh, bị cáo này bị xác định đã nhận tiền nhiều lần, trong đó có hai lần nhận tổng cộng 10 tỉ đồng. Đáng chú ý, việc giao nhận tiền diễn ra kín đáo, như trên ô tô riêng hoặc tại những địa điểm không chính thức.

Không chỉ trực tiếp nhận tiền, ông Thanh còn chỉ đạo cấp dưới phân chia khoản “lại quả”. Từ số tiền 5 tỉ đồng được đưa tại Ban 4, bị cáo Thanh giữ lại 1,25 tỉ đồng, phần còn lại được chia cho lãnh đạo và một số cán bộ trong ban.

Dàn dựng giấy vay để hợp thức hóa dòng tiền

Một chi tiết được HĐXX đặc biệt quan tâm là việc hợp thức hóa số tiền đã nhận. Theo đó, đến năm 2022, Nguyễn Hải Thanh chủ động liên hệ với Nguyễn Văn Dân để trả lại 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền không diễn ra đơn thuần mà được dựng thành một giao dịch dân sự giả tạo.

Cụ thể, bị cáo Thanh soạn sẵn giấy vay tiền và giấy trả tiền, yêu cầu ông Dân ký xác nhận. Sau khi hoàn tất việc “trả lại” tiền, bị cáo giữ toàn bộ giấy tờ này nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho khoản tiền trước đó.

Cơ quan tố tụng nhận định, đây là thủ đoạn nhằm che giấu hành vi nhận hối lộ, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết dòng tiền.

Trước khi vụ án bị khởi tố, Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã, đồng thời Viện KSND Tối cao cũng kêu gọi bị cáo ra đầu thú để được xem xét theo quy định pháp luật. Do chưa thể bắt giữ, TAND TP Hà Nội quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo này.

Theo cáo buộc, bằng việc chi tiền “chạy thầu”, Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xác định sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản chi bất hợp pháp, gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng tiền thuế. Tổng số tiền mà Nguyễn Văn Dân chi cho nhóm cán bộ, lãnh đạo trong vụ án được xác định vượt 40 tỉ đồng.

Trong đó, riêng Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu trái quy định.

Vụ án tiếp tục được xét xử, làm rõ vai trò của từng bị cáo trong đường dây sai phạm được đánh giá là có tổ chức, tinh vi, kéo dài nhiều năm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước và môi trường đấu thầu công.

N.B