Cựu luật sư bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng

Ngày 29/4, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1988, cựu luật sư) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi xét hỏi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nga từng là luật sư, có kiến thức pháp luật nhưng đã lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại để thực hiện nhiều hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,46 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn “chạy án” và kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga

Vụ việc đầu tiên liên quan đến ông Nguyễn Hữu Lý, bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại TAND huyện Củ Chi. Thông qua giới thiệu, ông Lý và con gái là chị Nguyễn Thị Kim Tuyến thuê Nga cùng một luật sư khác đại diện tham gia tố tụng với chi phí 250 triệu đồng.

Trong quá trình làm việc, Nga nhiều lần đưa ra thông tin gian dối như thẩm phán gây khó khăn, cần “chi tiền” để được tạo điều kiện xử lý hồ sơ. Tin tưởng, chị Tuyến đã nhiều lần đưa tiền cho Nga, tổng cộng 550 triệu đồng để ‘‘chạy án’’.

Ngoài ra, Nga còn gian dối về mức tạm ứng án phí phúc thẩm, nâng từ 300.000 đồng lên 11,3 triệu đồng để chiếm đoạt thêm tiền. Tổng cộng, Nga đã chiếm đoạt của chị Tuyến 561 triệu đồng.

Sau khi vụ án phúc thẩm không có kết quả như Nga hứa hẹn, gia đình bị hại phát hiện dấu hiệu lừa đảo và tố cáo đến cơ quan công an. Nga sau đó đã hoàn trả gần hết số tiền này.

Ở vụ thứ hai, Nga rủ anh Nguyễn Hoàng Sang (đồng nghiệp cũ của Nga trong thời gian Nga làm công ty bất động sản) góp vốn 1 tỷ đồng để mua đất tại huyện Đông Anh (Hà Nội), cam kết sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Tin tưởng, anh Sang đã chuyển trước 499 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nga không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến thửa đất như đã cam kết. Cơ quan chức năng xác định không có hồ sơ đăng ký đất đai nào đứng tên Nga tại khu vực này.

Ngoài ra, anh Sang còn tố cáo Nga sử dụng thẻ tín dụng của mình để chi tiêu hơn 236 triệu đồng, song chưa có đủ căn cứ chứng minh.

Vụ thứ ba, từ năm 2017–2018, Nga tự nhận là nhân viên một công ty địa ốc, có khả năng mua đất giá rẻ tại dự án Nam Tân Uyên (Bình Dương) rồi bán lại kiếm lời. Tin tưởng, ông Phạm Huy Chương đã nhiều lần giao tổng cộng 7 tỷ đồng để góp vốn mua 13 lô đất.

Sau đó, Nga không thực hiện cam kết, không cung cấp hồ sơ pháp lý và tìm cách trì hoãn. Khi bị yêu cầu hoàn trả, Nga chỉ trả lại 1,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng.

Phía công ty địa ốc được Nga nhắc đến xác nhận không có nhân viên tên Nguyễn Thị Nga và không có giao dịch liên quan đến dự án nêu trên.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2023, Nga đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại, với tổng số tiền hơn 6,46 tỷ đồng.

Dù bị cáo không thừa nhận toàn bộ hành vi, nhưng căn cứ vào lời khai bị hại, nhân chứng, chứng từ giao dịch và kết luận giám định chữ ký, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo bị đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của nghề luật sư.