Cựu nhân viên Ngân hàng Phương Đông lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Trang (SN 1989, ở xã Vân Đình, Hà Nội), cựu nhân viên Ngân hàng OCB và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Trang phải bồi thường gần một tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, Trang là nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển kinh doanh Thịnh Phát với nhiệm vụ tư vấn tài chính, tư vấn các dịch vụ của ngân hàng như mở thẻ tín dụng, mở khoản vay, mua bảo hiểm…
Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2023 Trang làm việc tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) với chức vụ Trưởng nhóm bán hàng.
Bị cáo Trang tại phiên tòa.
Trong các giai đoạn trên, Trang đến các cơ sở giáo dục, chủ yếu các trường mầm non, cơ sở y tế thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa (cũ), Hà Nội và tự giới thiệu là nhân viên OCB, mời các giáo viên mở thẻ tín dụng, mở khoản vay cá nhân tại OCB hoặc ngân hàng khác.
Sau khi kích hoạt mở thẻ, nếu cá nhân không có nhu cầu sử dụng thì Trang sẽ hỗ trợ họ hủy thẻ. Qua đây, Trang được mọi người tin và đưa thẻ tín dụng, cung cấp mật khẩu để nhờ đóng thẻ hoặc rút tiền hộ.
Từ đó, Trang tự ý sử dụng tài khoản và mật khẩu của họ để mở khoản vay online rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng để chi tiêu cá nhân. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2023, Trang đã chiếm đoạt của 13 cá nhân tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Trang thừa nhận hành vi phạm tội như trên.
