Cựu Tổng Giám đốc VEAM và đồng phạm bị truy tố

Hình minh họa

Các bị can gồm: Phan Phạm Hà (SN 1975, cựu Tổng Giám đốc VEAM), Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1979, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán VEAM), Thái Đức Minh (SN 1983, cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM), Nghiêm Trọng Thăng (SN 1976, cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM), Trần Tuấn Kiệt (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt), Bùi Thanh Dũng (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội; Quản lý nhà hàng San hô), Lê Thị Hiền (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Song Linh).

Trong đó, 5 bị can: Phan Phạm Hà, Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Trần Tuấn Kiệt, Nghiêm Trọng Thăng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại Điều 356 - BLHS.

Hai bị can còn lại là Bùi Thanh Dũng và Lê Thị Hiền bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại Điều 203, khoản 2 - BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 1/2021 - tháng 1/2024, Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc VEAM chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hương, Thái Đức Minh, Nghiêm Trọng Thăng thực hiện hành vi hợp thức thanh toán chi phí, kê khai tăng khống giá trị hợp đồng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản chi phí ngoại giao, mà theo quy định các khoản tiền này không được VEAM thanh toán, gây thiệt hại cho VEAM tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo sự chỉ đạo của Phan Phạm Hà, Thái Đức Minh đã mua 67 tờ hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống khống để thanh toán hoàn ứng các khoản đã chi không đúng quy định. Khi Minh báo cáo, Hà chỉ đạo các Phòng, Ban của VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 1 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Kiểm sát xác định Hương đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng; Hương xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống dịch vụ ăn uống (do Thái Đức Minh mua) 200 triệu đồng; sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chi để ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính 109 triệu đồng.

Còn Trần Tuấn Kiệt hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM, kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.

Nghiêm Trọng Thăng hợp thức hồ sơ lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty Mặt Trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị - sự kiện cho VEAM…

Lê Thị Hiền sử dụng pháp nhân là 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Hiền điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Bùi Thanh Dũng. Dũng đã bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng.

Được biết, đến nay số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng trong vụ án đã được thu hồi lại toàn bộ.

Mạnh Hùng