Đà Nẵng: Khởi tố 2 bị can trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp
Khởi tố đường dây BIT99 đa cấp tiền ảo ở Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng bằng mô hình Ponzi tinh vi; hàng trăm tỷ đồng vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Khởi tố 2 bị can trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp.
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can là những người cầm đầu hệ thống đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng mang tên BIT99, hoạt động thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi.
Ngày 25/6, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người có liên quan để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao", sau đó lôi kéo người tham gia đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao. Hai dự án PWC và Trendy Defi được xác định không có hoạt động kinh doanh thực tế, vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.
Để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng bị cáo buộc đã can thiệp hệ thống, tạo các "ví cắt phế" do chúng kiểm soát nhằm chuyển tiền của nhà đầu tư, đồng thời lấy lý do bảo trì hệ thống hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã huy động.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị các cá nhân bị thiệt hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi liên hệ cơ quan công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Sau khi Văn Hóa có bài phản ánh 'TP.HCM: Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo', chính quyền các địa phương đã vào cuộc kiểm tra và xử lý sai phạm theo quy định.
Hôm nay (10/7), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm, xảy ra tại Công ty Herbitech.
Một cá thể trăn đất nặng khoảng 30kg bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà một hộ dân ở xã Nhân Nghĩa (tỉnh Phú Thọ). Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đưa cá thể trăn về chăm sóc, hoàn tất thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.
Đám cháy dữ dội thiêu rụi một phần nhà máy giày tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến chiều 9/7. Lính cứu hỏa liên tục phun nước bảo vệ những người mắc kẹt.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phá ổ nhóm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân 'núp bóng' doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.
Vụ cháy tàu cá tại khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Tam Quan xảy ra trong đêm tối, có gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Bước đầu xác định có 6 tàu cá bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.
Tin mới
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tổ chức truy tìm Nguyễn Minh Kiệt (2005, trú xã Bà Nà, Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm.
Liên quan vụ việc đào đãi vàng sa khoáng trái phép ở buôn Ly, xã Sông Hinh. Ngày 8/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, đã ký văn bản số 10219/UBND-ĐTKT gửi các cơ quan chức năng và chính quyền các xã, phường trong tỉnh, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Ngày 10-7, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm: Dona Marzan (32 tuổi, ở xã Phú Hòa); Hoàng Gia Thọ (48 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng mức án tù chung thân; Tống Thị Thu Thảo (29 tuổi, ở xã Bình Minh); Nguyễn Thanh Sang (39 tuổi, ở xã Bình Minh) cùng mức án 20 năm tù.
Kết luận điều tra cho thấy, bị can Nguyễn Thị Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành 'tâm thần'. Tổng số, Mai Anh môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng.
Ngày 9-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Thành (1987, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.
Nhằm giải quyết dứt điểm các hợp đồng/giao dịch liên quan dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia, do ông Huỳnh Văn Thích ký trước đây tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nay là phường Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai do Công ty TNHH Vạn Phúc làm chủ đầu tư.
UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị tổ chức thi lại môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau khi phát hiện gian lận. Tuy nhiên, việc cho thi lại hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Lê Trường chuẩn bị vận chuyển chuyến hàng lớn nhưng hắn đã bị Lão Công hớt tay trên, tuy nhiên sau đó đã bị đội chống ma túy triệt phá.