Trong những ngày qua, vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng tuyên bố mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. Để làm rõ khía cạnh pháp lý của vụ việc cũng như quyền lợi mà các khách hàng có thể bảo vệ, PV Báođã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong mô hình huy động vốn của GFDI và quyền lợi của các khách hàng trong trường hợp công ty vi phạm pháp luật.
THÁI LAN - Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Nổi tiếng với các cuộc khẩu chiến trực tiếp trên truyền hình với phong cách 'tự tin một cách tàn nhẫn' và từng thành công khi thâu tóm các doanh nghiệp bằng những vụ sát nhập gây tranh cãi, thích đầu cơ chỉ trong ngắn hạn để thu lời, nhưng ở tuổi gần cuối đời, vị tỉ phú từng là nỗi khiếp hãi của các doanh nghiệp Phố Wall lại trở thành đối tượng chỉ trích của các nhà đầu tư: bị tố cáo lừa đảo đa cấp,tài sản 'bốc hơi' hơn 2/3…
Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.
Thông tin về đường dây lừa đảo liên quan đến The iCon Group, Cục Điều tra trung ương thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, ngày 17/10/2024 đã bắt giữ 18 nghi phạm, trong đó có Giám đốc điều hành Warathaphon Waratyaworrakul cùng hàng loạt diễn viên, MC, bác sĩ nổi tiếng… Vụ vi phạm tài chính liên quan đến 'mô hình Ponzi' này đang gây chấn động xứ chùa vàng khi còn trong quá trình điều tra.
Sau 13 tháng trốn ra nước ngoài, cuối cùng Lâm Cường - chủ của Tập đoàn tài chính Hòa Hợp (Thượng Hải, Trung Quốc) - đã bị bắt tại Sân bay quốc tế Ngurah Rai, đảo Bali, Indonesia vào đầu tháng 10/2024 với cáo buộc lừa hơn 50.000 người gần 99 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ USD) thông qua 'mô hình Ponzi'.
Từng đau đầu vì vấn nạn bán hàng đa cấp biến tướng dưới nhiều hình thức thông qua các trang web tuyển dụng trực tuyến ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc (TQ), nhưng chỉ sau cái chết của sinh viên Lý Văn Tinh ở TP. Thiên Tân, cảnh sát nước này mới phát hiện nhiều đường dây lừa đảo hàng trăm người có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên.
Sau khi Cục Điều tra trung ương - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ 18 nghi phạm để điều tra đường dây lừa đảo bán hàng đa cấp liên quan đến Công ty Icon Group hôm 17/10/2024 gây rúng động xứ chùa vàng, một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ hành vi vi phạm. Hiện nay, kiểu lừa đảo theo 'mô hình Ponzi' núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh như bán sản phẩm (cả online), tham gia thị trường chứng khoán, mua bán tiền ảo… với phương thức đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao đã đưa không ít nạn nhân vào bẫy.
Sau hơn một năm trốn ra nước ngoài, cuối cùng 'ông trùm vốn đất Thượng Hải' Lâm Cường cũng bị bắt tại Indonesia.
Sau 10 năm gỡ khỏi các ứng dụng Flappy Bird sẽ tái xuất nhưng 'ông chủ' mới không phải là Nguyễn Hà Đông.
Theo blockchain Chainalysis, những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi sang những chiến lược tinh vi hơn.
Không có Lou Pearlman sẽ không có Backstreet Boys, NSYNC cũng như nhiều nhóm nhạc nam khác. Bằng cách tạo ra những nhóm nhạc thành công không chỉ ở Mỹ mà toàn cầu, Lou Pearlman đã tự dự phần vào lịch sử âm nhạc thế giới. Lou Pearlman bí ẩn được cho là đã lừa khoảng 500 triệu đô la từ các nhà đầu tư theo hình thức góp vốn kinh doanh, khoảng 2.000 người và gia đình đã mất trắng khi đầu tư cho Pearlman.
Ngày 27/7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử sắp tới, Donald Trump, đã chủ trì Hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm tại Nashville. Trong bài phát biểu của mình, ông tuyên bố sẽ biến Mỹ thành 'thủ đô tiền điện tử của hành tinh và siêu cường Bitcoin của thế giới' nếu ông trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11.
Hai siêu sao bóng đá Nam Mỹ đăng hình ảnh kèm đường dẫn đến dự án memecoin lạ, có nguy cơ bị thao túng giá.
'Con dại cái mang', nhiều bậc cha mẹ đã phải chịu đắng cay khi con cái trót vướng vào việc kinh doanh đa cấp.
Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu bên ngoài tòa án ở New York, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang bị xét xử.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Mang tiền tỷ cho trường vay nợ để con được theo học miễn phí nhưng phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ rơi vào tình cảnh 'cầm lưỡi dao dắt con đi học', 'mỡ nó không rán được nó'…
Cạnh tranh về đầu tư sẽ thúc đẩy nền kinh tế Australia đi lên. Và do đó, việc tập trung biến nước này thành một nơi hấp dẫn để đầu tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ông Gary Cadone, Giám đốc điều hành và là người sáng lập Cardone Digital Ventures nhận xét, các nhà đầu tư đang ở trong một thị trường 'ảo', đó là lý do tại sao giá vàng và Bitcoin cùng lúc lập kỷ lục mới và duy trì ở mức cao trong thời gian gần đây.
Dù nhiều nhà phân tích tập trung vào việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, nhưng điều diễn ra thầm lặng hơn là sự quan tâm ngày càng lớn đối với bitcoin. Chuyên gia trong ngành nói rằng một số quốc gia đang tích lũy loại tài sản điện tử này.
Trong các vụ lừa đảo tài chính lớn, phần lớn các nạn nhân đều trắng tay hoặc lấy lại số tiền không đáng kể. Nhưng trong một số trường hợp, khi chính quyền quyết liệt vào cuộc, thiệt hại cũng được giảm thiểu.
Việc Bitcoin tăng giá mạnh gần đây đã làm dấy lên những cảnh báo mới từ truyền thông nhà nước Trung Quốc về rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử, vì sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số vẫn còn mạnh mẽ ở nước này bất chấp lệnh cấm khai thác và giao dịch tiền điện tử.
Ngày 29/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt cựu Chủ tịch HĐT quản trị Công ty Sen Tài Thu với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng còn tiền của các nhà đầu tư thì ra sao?
Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.
Để phô trương vị thế ảo tại các buổi thuyết trình mời gọi đầu tư, Lã Quốc Trưởng đã thành lập hệ thống đa cấp của tập đoàn Capel tại nhiều tỉnh thành với hàng trăm giám đốc, phó giám đốc, trợ lý.
Tổng giám đốc (CEO) Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase nói với các nghị sỹ nước này rằng nếu có quyền, ông sẽ đóng cửa ngành công nghiệp tiền ảo...
Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao hay còn được biết tới là CZ) trở thành biểu tượng quyền lực tiếp theo 'ngã ngựa' trong bối cảnh biến động của thế giới tiền điện tử suốt hai năm qua.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.
Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng bằng cách quảng cáo sai sự thật về các dự án và cam kết trả lãi suất cao cho các nhà đầu tư.
Tác động tiềm tàng của Fed đối với mô hình Staking của Ethereum (ETH) gần đây đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt.
Đã từng có nhiều bài học cay đắng cho hàng vạn nhà đầu tư khi tham lợi nhuận cao đến khó tin. Những năm qua, các công ty huy động vốn theo mô hình Ponzi (lấy của người sau trả cho người trước) bị đổ bể, nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng.
Theo phản ánh của một số độc giả, thời gian gần đây, họ liên tục nhận được lời mời chào đầu tư dưới nhiều hình thức, từ gửi tiền hưởng lãi suất cao, đầu tư chứng khoán và chứng khoán phái sinh quốc tế.
Với cam kết nhận về lợi nhuận 12%/năm, hơn 400 khách hàng đã 'đầu tư' 1.021 tỷ đồng vào Công ty Sen Tài Thu, để rồi không ít người phải 'khóc' do doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.
Các vụ lừa đảo trong đầu tư hầu như xuất phát từ lòng tham, sự cả tin, hay cả hai của người bị hại. Các phương thức đều không mới nhưng có lẽ do hạn chế trong khả năng xác định ngưỡng của niềm tin và rủi ro nên không ít người vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ.
Không chỉ lo ngại về việc không thể thu hồi được vốn gốc, nhà đầu tư trong vụ Bất động sản Nhật Nam còn đang đứng trước rủi ro phải trả lại khoản tiền lãi được chi trả trước đó...
Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Theo chuyên gia, kêu gọi đầu tư khi bị biến tướng sẽ chỉ là một chiêu bài để thu hút tiền của người sau để trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chỉ hoạt động trong vòng hơn 3 năm, Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam (CEO Công ty Nhật Nam - người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam) đã huy động hàng nghìn tỷ đồng của hơn 10.000 người dân. Vậy CEO công ty Nhật Nam dùng những chiêu trò, mánh khóe gì trong huy động vốn?
Sau thông tin bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, nhiều nhà đầu tư hoang mang về việc cần làm gì để sớm lấy được tiền đã trót rót vào các dự án của Công ty BĐS Nhật Nam?