Đà Nẵng: Phá vụ lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch tiền ảo, xác minh đối tượng liên quan là H.A.V, trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận đơn trình báo của ông T.T.A. (trú tại Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 150.000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) khi tham gia giao dịch tiền mã hóa trên nền tảng Binance. Tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án là H.A.V.

Theo kết quả xác minh, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những nhân vật có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa để thâm nhập các nhóm kín giao dịch trên các sàn lớn như Binance, OKX, Bitget. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng nhắm tới những người có nhu cầu mua bán lượng lớn USDT, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Giao dịch tiền ảo trên mạng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để che giấu hành vi phạm tội, H.A.V sử dụng nhiều ví trung gian và tài khoản không chính chủ nhằm chuyển tiền ảo lên các sàn quốc tế, sau đó bán lại qua bên thứ ba. Theo lời khai ban đầu, đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân tại các địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch tiền ảo. Người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, xác thực đối tác giao dịch để hạn chế rủi ro và tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản.

Nghi Lộc