Đà Nẵng: Triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' 67.000 tỷ đồng liên quốc gia
Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bóc gỡ đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại nước ngoài.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can; riêng ngày 27-11 tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.
Kết quả xác minh cho thấy, đường dây này vận hành hệ thống rửa tiền với tổng giá trị giao dịch cực lớn: Hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.
Các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này được chuyển cho các băng nhóm tại nước ngoài sử dụng để lừa đảo, "rửa tiền".
Khám xét các địa điểm liên quan, Công an TP Đà Nẵng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 2 thửa đất và thu giữ hàng trăm giấy tờ, con dấu giả cùng 15 thiết bị phục vụ làm giả tài liệu.
Vụ án hiện tiếp tục được mở rộng điều tra.
