Đắk Lắk: Cảnh báo chiêu trò huy động vốn đầu tư bất động sản với lợi nhuận cao
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Lãm, trú xã Cư Pơng (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Lãm là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM&ĐT Ngọc Lâm Khang Group, có trụ sở tại phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2023, Lãm đến Đắk Lắk, sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để vận động người dân góp tiền, góp bất động sản hợp tác đầu tư.
Đáng chú ý, dù không còn tài sản và đang nợ nần, Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh cá nhân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương (cũ), Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác.
Đối tượng Nguyễn Viết Lãm bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Ảnh: CA Đắk Lắk
Đối tượng Lãm đồng thời đưa ra thông tin về các hoạt động kinh doanh, hứa hẹn đầu tư bất động sản với mức lợi nhuận từ 15%-20% mỗi tháng, thậm chí cam kết chi trả hằng ngày để tạo niềm tin cho người góp vốn.
Sau khi nhận tiền và bất động sản, Lãm bị cáo buộc đã sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 19 cá nhân, bước đầu xác định Lãm nhận và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng cùng 9 thửa đất của các bị hại tại Đắk Lắk và khu vực lân cận.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ thêm các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời góp vốn, hợp tác đầu tư bất động sản với lợi nhuận cao, trả tiền đều đặn trong thời gian ngắn.
Việc một cá nhân sử dụng danh nghĩa giám đốc, doanh nghiệp hoặc đưa ra hình ảnh về tài sản không đồng nghĩa với khả năng tài chính thực tế. Trước khi giao tiền hoặc giấy tờ, quyền sử dụng đất, người dân cần kiểm tra kỹ pháp nhân, năng lực tài chính, tình trạng pháp lý của tài sản và mục đích sử dụng vốn.
Đặc biệt, những lời cam kết lợi nhuận cao, ổn định và gần như không có rủi ro cần được xem là dấu hiệu cảnh báo. Người dân không nên chỉ dựa vào giấy tờ, hợp đồng hoặc sự giới thiệu của người quen mà bỏ qua việc xác minh độc lập.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã giao tiền hoặc bất động sản cho Nguyễn Viết Lãm để góp vốn, hợp tác đầu tư khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.
