Đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn Phú Thọ

1. Phương thức và thủ đoạn của tội phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế (ANKT) ngày càng đa dạng, tinh vi, công việc của các CBCS Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ vì thế càng thêm vất vả.

Khó khăn nhất có lẽ vẫn là thủ đoạn lợi dụng việc đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng". Trong những vụ việc này, thủ đoạn của các đối tượng thường là sử dụng người Việt Nam đứng tên thay người nước ngoài mua nhà, nhận chuyển nhượng đất, thuê đất trái pháp luật… Nếu không nắm chắc tình hình địa bàn, trinh sát sẽ không kịp thời phát hiện để ngăn chặn hành vi đầu tư "chui", gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trinh sát Phòng An ninh kinh tế nắm tình hình tại các doanh nghiệp.

Bằng kinh nghiệm, Thượng tá Bùi Khánh Toàn, Trưởng phòng và các trinh sát Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường của việc đầu tư "chui", "đầu tư núp bóng" liên quan đến người nước ngoài đối với 2 dự án. Đó là trường hợp Bùi Tiến Dũng (SN 1993, HKTT tại Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ) thành lập Công ty TNHH SYN Việt Nam vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, từ khi thành lập doanh nghiệp, Công ty TNHH SYN Việt Nam chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến tháng 3/2022, Dũng xin chuyển nhượng toàn bộ vốn cho người nước ngoài là ông NISHIMURA DAISUKE, quốc tịch Nhật Bản. Hay trường hợp của Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1982, HKTT tại Phù Ninh, Phú Thọ) cũng vậy. Đối tượng thành lập Công ty TNHH VIG TARP Vina tháng 2/2021. Sau khi thành lập, doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến tháng 3/2023, Nguyễn Thị Bích Hồng xin chuyển nhượng vốn cho ông KWON MAN SIK, quốc tịch Hàn Quốc…

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã bí mật tiến hành xác minh thông tin. Các nút thắt dần được hé mở, với sự vào cuộc nhiệt tình, đầy trách nhiệm và mưu trí của các trinh sát Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ. Quá trình xác minh, đã xác định Dũng hiện đang làm tại Nhật Bản, ông NISHIMURA DAISUKE không có mặt tại địa điểm đăng ký tạm trú. Toàn bộ việc mua bán, chuyển nhượng đều được ủy quyền cho Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1982, địa chỉ tại Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ).

Qua đấu tranh, Mạnh thừa nhận Dũng có mối quan hệ làm ăn từ nhiều năm trước với ông NISHIMURA DAISUKE và mục đích thành lập công ty TNHH SYN Việt Nam là để Dũng giúp ông NISHIMURA DAISUKE kinh doanh tại Việt Nam. Về phần mình, đối tượng Hồng thừa nhận bản thân có quan hệ tình cảm với KWON MAN SIK từ năm 2016 và hiện có 1 con trai 7 tuổi. Hiện KWON MAN SIK sống cùng Nguyễn Thị Bích Hồng tại khu 10 xã Phù Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ. Thực chất, Công ty TNHH VIG TARP VINA do Nguyễn Thị Bích Hồng làm Giám đốc nhưng mọi việc liên quan đến Công ty (đơn hàng, máy móc, hoạt động kinh doanh, tài chính) đều do ông KWON MAN SIK thực hiện và quyết định.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản tham mưu với UBND tỉnh không chấp thuận đầu tư đối với 2 dự án trên. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo ANKT trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ngày 10/3, trên cơ sở các thông tin của Phòng ANKT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã có văn bản không chấp thuận đầu tư đối với 2 dự án trên.

2. Từ năm 2015 đến nay, Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tiến hành xác minh, xử lý 63 vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế; thực hiện chính sách thuế với tổng số tiền sai phạm được làm rõ gần 64 tỷ đồng. Đặc biệt, trong chuỗi những thành tích của Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, có những chiến công đặc biệt xuất sắc, được Bộ Công an, các Cục Nghiệp vụ và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá cao.

Có thể kể đến như khám phá chuyên án đầu tiên trong phạm vi toàn quốc đấu tranh với hình thức tội phạm mới. Quá trình phá án đã bắt 2 đối tượng; làm rõ việc huy động của trên 3.000 thành viên theo hình thức đa cấp với số tiền trên 10 tỷ đồng. Từ đó, gây thiệt hại cho khoảng 1.000 người với số tiền gần 3,2 tỷ đồng.

Tiếp đó là chuyên án đấu tranh với tội phạm có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại địa bàn TP Việt Trì. Vụ việc được phát hiện từ những dấu hiệu bất thường liên quan đến một đối tượng thu mua đất vườn với giá rẻ…

Quá trình điều tra xác định, các trinh sát Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của Phan Anh Tuấn (SN 1987), nguyên là cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ. Từ năm 2017, đối tượng đã mua tổng số hơn 10 nghìn m2 đất của các hộ dân trên địa bàn xã Thanh Đình, TP Việt Trì với giá trên 4,482 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn đã hợp thức, chuyển đổi 4.052m2 đất vườn sang đất ở và tách thành 49 ô đất đứng tên 31 cá nhân. Tiếp đó, với mục đích vay tiền, đối tượng đã sử dụng 31 ô đất để làm tài sản thế chấp cho 19 hợp đồng vay vốn tại một ngân hàng trên địa bàn Phú Thọ với tổng số tiền được giải ngân là 11,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, thủ đoạn phạm tội của đối tượng Tuấn rất tinh vi. Đối tượng tiến hành thu, mua đất vườn, đồi ở những nơi hẻo lánh, giá trị thấp. Sau đó, làm thủ tục hợp thức và chia nhỏ thành từng ô, thửa, nhờ nhiều cá nhân khác nhau đứng tên để đưa vào làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Khi cán bộ ngân hàng đến thẩm định tài sản thế chấp vay vốn, Tuấn đã chỉ cho cán bộ thẩm định vị trí của những ô đất khác có giá trị cao mà không phải của Tuấn. Sau đó thì sử dụng uy tín, mối quan hệ của bản thân tác động đến cán bộ làm công tác thẩm định để nâng giá trị tài sản cao hơn so với thực tế. Cụ thể, với 31 ô đất là tài sản thế chấp cho 19 hợp đồng vay vốn tại ngân hàng, Tuấn chỉ mua với giá khoảng 3,4 tỷ đồng. Nhưng sau khi thẩm định, giá trị của 31 ô đất đã lên tới hơn 15 tỷ đồng. Từ đó, Tuấn đã được giải ngân vay vốn hơn 11,7 tỷ đồng.

Mới đây nhất, vào năm 2022, Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ vụ "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội. Để xác lập và đấu tranh làm rõ đường dây này là quá trình đấu trí với các mắt xích trong đường dây.

Kể lại quá trình điều tra vụ án, Thượng tá Bùi Khánh Toàn, Trưởng phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau cuộc họp giao ban của đơn vị hôm đó, tôi và đồng đội liên tiếp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ các số máy lạ. Lúc này, một câu hỏi đặt ra đối với tôi là có hay không việc dữ liệu cá nhân bị mua bán. Bởi khi gọi điện thoại đến các số máy, đối tượng đều biết rõ tên, tuổi, năm sinh và nghề nghiệp của từng người… Sau đó, anh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất xác lập án đấu tranh.

Trong những ngày đó, các trinh sát của đơn vị đã căng mình, nắm bắt thông tin trên không gian mạng 24/24h. Có những thời điểm, vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc do thủ đoạn tinh vi của đối tượng phạm tội. Trong khi đó, yêu cầu bảo mật trong đấu tranh chuyên án đòi hỏi tuyệt đối, bởi chỉ cần lộ, lọt thông tin, các đối tượng sẽ lập tức bỏ trốn hoặc phi tang chứng cứ...

Sau quá trình theo dõi, Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh điều tra và Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã điều tra, làm rõ hoạt động của một nhóm đối tượng trên mạng xã hội facebook quảng cáo về việc cung cấp thông tin cá nhân gồm: số điện thoại, vị trí truy cập của người sử dụng 3G, 4G của nhà mạng Viettel truy cập vào địa chỉ web bất kỳ cho người có nhu cầu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/8/2022, trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can, gồm: Vũ Tiến Dũng (SN 1992, ở tại quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Gia Anh (SN 1993, thường trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Đinh Việt Hải (SN 1993, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Căn cứ tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai của Vũ Tiến Dũng, Vũ Gia Anh và Đinh Việt Hải và tài liệu điều tra xác định: Các đối tượng đã thực hiện 219 giao dịch bán gói dữ liệu cá nhân chứa số điện thoại cá nhân và vị trí truy cập 3G, 4G cho các đối tượng có nhu cầu, thu được 1,4 tỷ đồng.

Những đóng góp thầm lặng của các trinh sát Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã góp phần đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Ghi nhận những chiến công, thành tích đó, tập thể Phòng ANKT và CBCS của đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ tặng nhiều phần thưởng xuất sắc.

Xuân Mai