Đánh sập đường dây cho vay lãi nặng hơn 600%/năm trên mạng, hoạt động toàn quốc
Công an tỉnh Quảng Trị vừa làm rõ nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với lãi suất hơn 600%/năm trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại Quảng Trị, nhóm này thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 06/01, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị và Công an các địa phương đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua website: 1gold.biz.
Qua công tác quản lý địa bàn, sử dụng nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ” nên xác minh, điều tra.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (thứ ba từ phải qua trái) và các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.
Sau khi làm rõ chứng cứ, hành vi vi phạm của các đối tượng, cuối tháng 12/2025, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các địa phương đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, ngụ phường Tùng Thiện, TP Hà Nội), Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Khuất Kiều Quý và Lê Văn Thắng (cùng ngụ phường Tùng Thiện).
Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tuấn cùng với Điệp, Nhất, Quý và Thắng xây dựng website 1gold.biz, phân công, phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay tiền trên phạm vi toàn quốc.
Chỉ từ năm 2024 đến nay, chỉ riêng tại tỉnh Quảng Trị, Tuấn và đồng bọn tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác liên quan.
